Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 25, 2022

证券代码： 002446 证券简称：盛路通信 公告编号： 2022-043 债券代码： 128041 债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十次会议审议通

• 过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：

2022 年 9 月 13 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托 他人出席现场会议。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 9 月 6 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 9 月 6 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议

室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）
100	总议案：表示对以下所有议案的统一表决	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的 议案》（需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√

3.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的 议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认 购协议的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的 议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开 发行股票具体事宜的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第二十次会议、第五届监事 会第十五次会议和第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上的会议决议公告。

上述议案 1 至 6 和议案 8 至 9 审议时关联股东需回避表决。上述议案 1 至 9 和议案 15 均为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股 东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事对上述议案 1 至 9 均发表了同意的独立意见，独立意见的具体 内容详见公司分别于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的独立意见公告。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单 独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市 公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份 的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托 书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2022 年 9 月 12 日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00。

• 3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科 技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528100

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：蔡惠琴

• 2、联系电话：0757-87744984

• 3、传真号码：0757-87744984

• 4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• （一）公司第五届董事会第二十次会议决议；

• （二）公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛

• 路投票”。

• 2、填报表决意见。

• （1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反

• 对”或“弃权”。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30， 下午 13:00 - 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的 “网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在 证券公司。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午

• 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”（机构投资者可以选择上述两种方 式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏 目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人 （本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会， 并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:表示对以下所有议案的统一表决	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条 件的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股 票方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： （10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股 票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使	√

	用可行性分析报告的议案》
5.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效 的股票认购协议的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交 易事项的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告 的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理非公开发行股票具体事宜的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时 股东大会结束时止。

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格 内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注： 授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。