Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 20, 2012

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2012-025

广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 。

根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十三次会议决议，决定于 2012 年 12 月 6 日召开公司 2012 年第二次临时股东大 会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）召开时间：2012 年 12 月 6 日（星期四）上午 9 点 30 分

（二）股权登记日：2012 年 11 月 30 日（星期五）

（三）召开地点：公司办公楼九楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡 2012 年 11 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（本授权人不必为公 司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐人代表；

二、本次股东大会审议事项：

• 1、关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案

议案详情见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2012 年12 月4 日（星期二）（上午8：30-11：30，下午

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14：00-17：00）

• （二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记，委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和证券帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记；

  • 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 （三）登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

  • 邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科

• 技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528100 四、其他事项：

  • 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  • 2、会议联系部门：证券事务部

  • 3、会议联系人：陈嘉

  • 4、联系电话：0757-87744984

  • 5、传真号码：0757-87744984

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十九日

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附件一：

广东盛路通信科技股份有限公司

2012 第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位） 对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）： 委托人股东帐户： 委托人持股数：

受委托人姓名： 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注： 授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。

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附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司

股东登记表

截止2012 年11 月30 日下午15：00 交易结束时本人（或单位）持有盛路通 信（002446）股票，现登记参加公司2012 年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名） 联系电话 身份证号码 股东帐户号 持有股数 日期

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