GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 24, 2025

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-064

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：公司2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第二十一次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年8 月11 日下午14:30

2、网络投票日期、时间：2025 年8 月11 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年8 月11 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年8 月11 日上午9:15 至2025 年8 月11 日下午15:00 期间

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的任意时间。

• （五）会议的召开方式：

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

• （六）股权登记日:2025 年8 月5 日（星期二） （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

• 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

• （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中

• 16 号公司25 楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）提交股东会审议的议案名称：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√

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2.00	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的 议案	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案的 议案	√
4.00	关于公司2025 年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报告的议案	√
5.00	关于公司2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即 期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
8.00	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	√
9.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 议案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通 过，具体内容详见公司于2025 年7 月4 日在巨潮资讯网及《证 券时报》披露的公告。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案

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需经出席本次临时股东会具有表决权的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上投票赞成才能通过。

（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计 票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司 的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 三、会议登记等事项

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2025 年8 月8 日上午8:00-12:00，下午

14:30-17:30。

• （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16 号23

• 楼公司投资者关系室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持 股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续； 委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：何俊健

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联系电话：0751-8153162

传 真：0751-8535226

• 地 址：广东省韶关市武江区武江大道中16 号

邮 编：512026

• 2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系 统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• （一）公司第十一届董事会第十八次临时会议决议；

• （二）公司第十一届董事会第二十一次临时会议决议。 特此通知。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、出席股东会的授权委托书

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2025 年7 月24 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

（二）填报表决意见。本次股东会议案为非累积投票议案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对 除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具 体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2025年8月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年8 月11 日上 午9:15，结束时间为2025 年8 月11 日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能 集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。本 单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按 照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的 所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司符合向特定对象发行 股票条件的议案	√
2.00	关于公司2025 年度向特定对 象发行A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价 原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	关于公司2025 年度向特定对 象发行A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2025 年度向特定对 象发行股票方案的论证分析报	√

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	告的议案
5.00	关于公司2025 年度向特定对 象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司2025 年度向特定对 象发行A 股股票摊薄即期回 报、填补即期回报措施及相关 主体承诺的议案	√
7.00	关于无需编制前次募集资金使 用情况报告的议案	√
8.00	关于本次向特定对象发行股票 涉及关联交易的议案	√
9.00	关于公司与特定对象签署附条 件生效的股份认购协议的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会及 董事会授权人士全权办理本次 向特定对象发行股票相关事宜 的议案	√

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

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