GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 24, 2024

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-034

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2024 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公 司”）2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第三次临时会议审议通过了提请召开 本次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年7 月10 日下午14:50

2、网络投票日期、时间：2024 年7 月10 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票

的具体时间为：2024 年7 月10 日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

1

2024 年7 月10 日上午9:15 至2024 年7 月10 日下午15:00 期 间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。

• （六）股权登记日:2024 年7 月4 日（星期四） （七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

• （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中

16 号公司25 楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）提交股东大会审议的议案名称：

	议案编码	议案名称	备注
			该列打勾的栏 目可以投票

2

非累积投票提案

关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公 1.00 √ 司申请银行授信暨由公司提供担保的议案

上述议案已经公司第十一届董事会第三次临时会议审议通 过，具体内容详见公司于2024 年6 月25 日在巨潮资讯网及《证 券时报》披露的公告。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案 需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所 持表决权的1/2 以上投票赞成才能通过。

（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计 票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公 司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年7 月9 日上午8:00-12:00，下午

14:30-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16 号23 楼公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持 股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真登记。

3

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续； 委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股证明及账户卡办理登记手续。

• （五）联系方式：

• 1、会议联系方式

• 联系人：何俊健

• 联系电话：0751-8153162

传 真：0751-8535226

• 地 址：广东省韶关市武江区武江大道中16 号 邮 编：512026

• 2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票

系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

• 五、备查文件

公司第十一届董事会第三次临时会议决议。

• 特此通知。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、出席股东大会的授权委托书

广东韶能集团股份有限公司董事会 2024 年6 月24 日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

（二）填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第 一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年7 月10 日的交易时间，即9:15—

9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年7 月10 日 上午9:15，结束时间为2024 年7 月10 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东 韶能集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示 的，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	关于全资子公司韶能集团绿洲生态 （新丰）科技有限公司申请银行授 信暨由公司提供担保的议案	√

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股数： 委托期限：

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