GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 12, 2014

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-033

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间:2014 年6 月28 日上午11:00

• （二）股权登记日：2014 年6 月23 日

• （三）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16 号公司25

• 楼会议室。

• （四）召集人：公司第七届董事会。

• （五）召开方式：现场投票。

• （六）会议出席对象：

• 1、截至2014 年6 月23 日（星期一）下午收市，在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东， 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐机构相关人员。

二、会议审议事项

• （一）审议应由股东大会选举产生第八届董事会董事的议

• 案。

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• （二）审议应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议

• 案。

• （三） 审议关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的

• 议案。

• （四）审议关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

• （五）审议关于第八届监事会监事津贴的议案。

上述议题的具体内容详见2014 年6 月13 日刊登于《证券时 报》的公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告和第七届监 事会第十四次会议决议公告，第一项议案中独立董事候选人需呈 送深圳证券交易所审核，无异议后方能提交股东大会审议。

三、现场股东大会登记方法

（一）社会公众股股东凭股东账户卡、持股证明、身份证； 委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、 委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异 地股东可以用信函或传真登记。

• （三）登记时间：2014 年6 月27 日上午8:00-12:00，下午

• 14:30-17:30。

• （四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16 号13 楼公

• 司证券事务部。

四、其它事项

• （一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 （二）会议联系方式

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联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150 传 真：0751-8535226

地 址：广东省韶关市武江区沿江路16 号 邮 编：512026

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会 2014 年6 月12 日

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附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶 能集团股份有限公司2014 年第三次临时股东大会，代表本人（或 单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

应由股东大会选举产生第八届董事会董事的议案	□赞成 □弃权 □反对
应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议案	□赞成 □弃权 □反对
关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的议 案	□赞成 □弃权 □反对
关于第八届董事会独立董事津贴的议案	□赞成 □弃权 □反对
关于第八届监事会监事津贴的议案	□赞成 □弃权 □反对

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股数： 委托期限：

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