GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 26, 2013

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-063

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2014 年1 月14 日上午9:00。

（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16 号公司25 楼会议室。

（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”） 第七届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

1．截至2014 年1 月9 日下午收市，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其 授权委托的代理人。

• 2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项

（一） 关于增补丁立红为公司第七届董事会董事候选人的 议案。

（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提

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供担保的议案。

会议审议议案的具体内容详见2013 年12 月27 日刊登于《证 券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记 手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异 地股东可以用信函或传真登记。

（三）登记时间：2014 年1 月13 日上午8:00-12:00，下午 2:30-5:30。

（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16 号13 楼公 司证券事务部。

四、其他事项：

（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。 （二）联系人：沈玉村

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特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

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附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能 集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，代表本人（或 单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

关于增补丁立红为公司第七届董事会董事候 选人的议案 关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有 限公司提供担保的议案

□赞成 □弃权 □反对 □赞成 □弃权 □反对

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持有股数： 委托期限：

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