GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 24, 2013

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2013-042

广东韶能集团股份有限公司关于召开

2013年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）已于2013年6月 8日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第三 次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会召开的具体事宜提 示如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2013年6月28日下午14:40

互联网投票系统投票时间：2013年6月27日下午15:00至2013

年6月28日下午15:00期间的任意时间。

交易系统投票时间：2013年6月28日上午9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

（二）股权登记日：2013年6月24日

（三）现场会议召开地点：公司25楼会议室 （四）召集人：公司董事会

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（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

（七）会议出席对象

1、截至2013年6月24日（星期一）交易日结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票 时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐机构相关人员。

• 二、会议审议事项

• 1、关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

• 2、关于将募集资金投资项目实施主体由分公司改为全资子

• 公司的议案。

上述议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决。

• 三、本次临时股东大会现场登记方法

• （一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

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卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异 地股东可以用信函或传真登记。

（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记 手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

• （三）登记时间：2013 年6 月27 日上午8:00-12:00，下午

• 14:30-17:30。

• （四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16 号13 楼公

• 司证券事务部。

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月28日上午

• 9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易 所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360601 ；投票简称：韶能投票

• 3、股东投票的具体程序

• （1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。

• （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100.00

• 元代表总议案，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以

• 2.00元代表第2个需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要 表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
总议案		100.00

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1 关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 1.00 关于将募集资金投资项目实施主体由分公司改为全资子 2.00 2 公司的议案。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

（1）申请服务密码流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”， 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8 位密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭 借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活 指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码 激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申

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请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股

东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司2013年第三次临 时股东大会的投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”， 输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投 资者可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

• 时间为：2013年6月27日下午15：00至2013年6月28日下午15：00 期间的任意时间。

• 五、其它事项

• （一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 （二）会议联系方式

联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

• 传 真：0751-8535226

• 地 址：广东省韶关市武江区沿江路16 号

• 邮 编：512026

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特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会 2013年6月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席 广东韶能集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按以 下意愿代为行使表决权。

序号	议案内容	表 决	表 决	表 决
		同意	反对	弃权
1	关于利用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案
2	关于将募集资金投资项目实施主体 由分公司改为全资子公司的议案。

委托人签章： 委托人身份证号码（营业执照）： 委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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