GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 15, 2011

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-022 广东韶能集团股份有限公司关于

召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2011 年7 月30 日上午9:00。

（二）召开地点：广东省韶关市沿江路16 号公司25 楼会议 室。

（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第 七届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

1、截至2011 年7 月26 日下午收市，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理 人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项

审议关于转让韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源 综合利用开发有限公司股权的议案。

会议审议事项的具体内容详见2011 年7 月14 日刊登于《证 券时报》的公司第七届董事会第一次临时会议决议公告和2011

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

年7 月15 日刊登于《证券时报》的《关于转让控股子公司韶关 昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源综合利用开发有限公司 股权的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记 手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异 地股东可以用信函或传真登记。

（三）登记时间：2011 年7 月29 日上午8:00-12:00，下午 2:30-5:30。

（四）登记地点：广东省韶关市沿江路16 号13 楼公司证券 事务部。

四、其他事项：

（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。 （二）联系人：沈玉村

==> picture [174 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [181 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 16] intentionally omitted <==

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

==> picture [293 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [346 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能 集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，代表本人（或 单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

关于转让韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市 □赞成 □弃权 □反对 昌能资源综合利用开发有限公司股权的议案 委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期： 委托人持有股数： 委托期限：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3