GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 12, 2008

证券简称：韶能股份 证券代码：000601 公告编号：2008-035

广东韶能集团股份有限公司关于

召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2008年12月3日上午9时。

• （二）召开地点：广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室。

• （三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）

• 董事会。

• （四）召开方式：现场投票方式。

• （五）出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

2、截止2008年11月26日（星期三）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出 席会议的股东可以委托代理人出席会议。

二、会议审议事项

为控股子公司辰溪大洑 潭水电有限公司银行贷款额度提供担保的 议案。

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上述议案已经第六届董事会第七次会议审议通过，相关的担保公告 刊登在2008年11月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上。

三、会议登记办法

（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（二）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代 理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手 续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• （三）登记时间：2008年12月2日上午8:00至12:00，下午14:30 至

• 17:30。

• （四）登记地点：广东省韶关市惠民南路148号公司证券事务部。 四、其它

• （一）参加会议的股东食宿及交通费用自理；

• （二）公司联系人：沈玉村

• 联系电话：0751-8153150

传真：0751-8535226

邮编：512026

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

二○○八年十一月十二日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表 单位（个人）出席广东韶能集 团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围：

签署日期：2008年 月 日

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