GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 17, 2006

G 000601 2006-022 股票简称： 韶能 股票代码： 公告编号： 广东韶能集团股份有限公司关于召开

2006 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006 5 25 年 月 日广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公 2006 司）在《证券时报》上刊登了《关于召开 年第二次临时股东大 2006 6 6 会的通知》、《第五届董事会第十六次会议决议公告》， 年 月 日，公司在《证券时报》上刊登了《第五届董事会第一次临时会议决 2006 议公告》和《关于增加 年第二次临时股东大会相关提案的补充 通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统 向股东提供网络形式的投票平台， 其中，通过深圳证券交易所交易系 2006 6 26 9 30 11 统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日上午 ： — ： 30 13 00 15 00 ，下午 ： — ： ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 2006 6 25 15 00 2006 6 26 票的具体时间为： 年 月 日下午 ： 至 年 月 15 00 2006 日下午 ： 期间的任意时间。 根据相关要求现将召开 年第二 次临时股东大会的具体事项提示公告如下：

一、会议召开的基本情况 （一）会议召开时间

2006 6 26 14 30 现场会议召开时间为： 年 月 日下午 ：

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

2006 6 26 9 30 11 30 13 00 15 具体时间为： 年 月 日上午 ： — ： ，下午 ： — ：

1

00 2006 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 6 25 15 00 2006 6 26 15 00 年 月 日下午 ： 至 年 月 日下午 ： 期间的任意时间。 2006 6 20 （二）股权登记日： 年 月 日

• （三）现场会议召开地点：公司三楼会议室

• （四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

（七）会议出席对象

1 2006 6 20 、凡 年 月 日（星期二）下午交易日结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场 会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投 票。

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

• （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2

2006 （二）《关于公司 年非公开发行股票方案的议案》，该议 案内容需逐项审议；

• 1 、发行方式；

• 2 、股票类型；

• 3 、股票面值；

• 4 、发行数量；

• 5 、锁定期安排；

• 6 、发行价格；

• 7 、发行对象；

• 8 、募集资金投向；

• 9 、本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；

• 10 、本次发行决议有效期。

• （三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行

• 股票相关事宜的议案》；

（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的 议案》；

• （五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 上述议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 三、相关股东会议现场登记方法

• （一）登记手续：

• 1 、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法

• 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续； 2 、个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代

3

理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记 手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

148 地址：广东省韶关市惠民南路 号

512026 邮政编码：

0751-8153150 0751-8153162 联系电话：

0751-8535226 传 真： 联系人： 沈玉村

2006 6 23 8:00 17:00 （三）登记时间： 年 月 日 —

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过 交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1 2006 6 26 9:30 、通过交易系统进行网络投票的时间为 年 月 日上午

• 11:30 13:00 15:00

• — ，下午 — ，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

• 2 360601 、投票代码： ；投票简称：韶能投票

• 3 、股东投票的具体程序为：

• 1

• （ ）买卖方向为买入投票；

2 1.00 （ ）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号， 元代表 1 2.00 2 议案 ， 元代表议案 ，以此类推。每一议案应以相应的价格分别 申报，具体如下表：

4

序号	议案内容	对应申报价
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
（1）	发行方式	2.01
（2）	股票类型	2.02
（3）	股票面值	2.03
（4）	发行数量	2.04
（5）	锁定期安排	2.05
（6）	发行价格	2.06
（7）	发行对象	2.07
（8）	募集资金投向	2.08
（9）	未分配利润安排	2.09
（10）	本次发行决议有效期	2.10
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案	3.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	4.00
5	董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案	5.00

: 2 2.00 2 注 对于议案 中有多个需表决的子议案， 代表对议案 下全

2.01 2 1 2.02 部子议案进行表决， 代表议案 中的子议案（ ）， 代表议案 2 2 中的子议案（ ），以此类推。

3 1 2 （ ）在“委托股数”项下填报表决意见， 股代表同意， 股 3 代表反对， 股代表弃权；

5

• 4

• （ ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• 5

• （ ）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1 、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方 可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• 3 、投资者进行投票的时间

2006 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 6 23 15 00 2006 6 26 15 00 年 月 日下午 ： 至 年 月 日下午 ： 期间的任意时间。 五、其它事项

（一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。 （二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则股 东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

二○○六年六月十六日

6

附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表 单位（个人）出席广东韶能 2006 集团股份有限公司 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围：

2006 签署日期： 年 月 日

7