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Oct 30, 2004

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**韶能股份：关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-10-30 06:37   

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股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2004-025

广东韶能集团股份有限公司

关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会。

（二）会议时间：2004年11月30日上午9:00。

（三）会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项：审议投资建设大��潭水电站的议案。

具体内容详见2004年10月30日刊登于《证券时报》的公司公告。

三、会议出席对象

（一）2004年11月19日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

（一）社会公众股股东凭股东帐户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的

，受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及帐户卡办理登记手续。

（二）法人股股东凭单位证明、法人股股东帐户卡、持股证明、法人股股东授权

委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

（三）登记地址：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。

（四）登记时间：2004年11月29日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。

五、其他：

（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

（二）联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传　　 真：0751-8535226

邮　　 编：512026

六、备查文件：公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

董　 事　 会

二○○四年十月二十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司

2004年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。

委托人（签字或盖章）：　　　　　　　 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　委托日期：

委托人持有股数：

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