GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-009

广东韶能集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017年3月9日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十 三次会议的通知。

（二）公司第八届董事会第二十三次会议于2017年3月22日 上午11时在公司18楼第Ⅰ会议室召开。

（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为 陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周 燕、陈燕、向才菊、柯少华。

• （四）会议由董事长陈来泉主持。

• （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司本色生活用 纸产业链延伸转型升级项目增加投资的议案；

为推动产品转型升级，2014年7月4日，公司第八届董事会第

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二次会议审议通过了《关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公 司投资产业链延伸转型升级（第一期年产3万吨本色生活用纸）项目 的议案》。经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，本项 目投资预算为2.7亿元左右。目前，项目进入竣工验收阶段，尚 有部分工程子项未完成。项目竣工验收后，预计总投资将达到3.2 亿元左右。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限 公司吸收合并全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 的议案。

具体内容详见公司于2017 年3 月23 日在巨潮资讯网和《证 券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制 品有限公司吸收合并全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有 限公司的对外投资公告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

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