GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2013

May 8, 2013

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2013—034

广东韶能集团股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2013 年5 月 8 日召开了第七届董事会第十二次临时会议，公司本届董事会有 董事9 名，参与表决董事9 名，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了关于增加全资 子公司韶能集团韶关市湾头水电站有限公司注册资本的议案。（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

特此公告。

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