GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-032

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。

公司第十届董事会第二次会议、第四次临时会议及第十届监 事会第二次会议通过了提请2020 年度股东大会审议的相关议 案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

• 1、现场会议召开时间：2021 年6 月30 日下午14:50

• 2、网络投票日期、时间：2021 年6 月30 日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2021 年6 月30 日上午9:15 至2021 年6 月30 日下午15:00 期间的任意时间。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年6

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• 月30 日9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00。 （五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。

• （六）股权登记日:2021 年6 月24 日（星期四） （七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师等相关人员。

• （八）提示公告：公司将于2021 年6 月25 日就本次股东大

• 会发布提示公告。

（九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公司25 楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议议案均为非累积投票议案

1、2020 年度报告及摘要；

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2、2020 年度董事会工作报告；

3、2020 年度监事会工作报告；

• 4、2020 年度财务决算报告；

5、2020 年度利润分配预案；

• 6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案； 8、关于增补独立董事的议案。 上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网和《证券时报》， 其中第1 至2、4 至7 项议案的具体内容详见公司于2021 年4 月 29 日披露的第十届董事会第二次会议决议等公告；第1、3 至6 项议案的具体内容详见公司于2021 年4 月29 日披露的第十届监 事会第二次会议公告；第8 项议案的具体内容详见公司于2021 年6 月10 日披露的第十届董事会第四次临时会议决议公告。

公司独立董事将就2020 年度工作情况在本次股东大会上做 述职报告。

（二）本议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第1 至6、8 项议案须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括 股东代理人）所持表决权的1/2 以上投票赞成才能通过，第7 项 议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3 以上投票赞成才能通过。

（四）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计 票结果单独披露。

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注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公 司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	2020 年度报告及摘要	√
2.00	2020 年度董事会工作报告	√
3.00	2020 年度监事会工作报告	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案	√
8.00	关于增补独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2021 年6 月29 日上午8:00-12:00，下午

14:30-17:30。

• （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16 号13

• 楼公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

• 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

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股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东 可以用信函或传真登记。

• 个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；

• 委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托 人持股证明及账户卡办理登记手续。

• （五）联系方式：

• 1、会议联系方式

• 联系人：沈玉村

• 联系电话：0751-8153150

传 真：0751-8535226

• 地 址：广东省韶关市武江区武江大道中16 号 邮 编：512026

• 2、参加现场会议的股东费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：

• “韶能投票”。

• 2、填报表决意见。

• 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

• 意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其

• 他所有议案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以

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已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间：2021 年6 月30 日的交易时间，即

• 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年6 月30 日

• 上午9:15，结束时间为2021 年6 月30 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

• 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

六、备查文件

• （一）公司第十届董事会第二次会议决议；

• （二）公司第十届董事会第四次临时会议决议；

• （三）公司第十届监事会第二次会议决议。

特此通知。

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广东韶能集团股份有限公司董事会 2021 年6 月9 日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东 韶能集团股份有限公司2020 年度股东大会，并代为行使表决权。 本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受

托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

议案编码	议案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	2020 年度报告及摘要	√
2.00	2020 年度董事会工作报告	√
3.00	2020 年度监事会工作报告	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于住所地名称变更暨修订公司章程的议 案	√
8.00	关于增补独立董事的议案	√

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

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委托人持有股数： 委托期限：

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