GUANGDONG SHAONENG GROUP CO.,LTD — AGM Information 2005

May 28, 2005

**韶能股份：关于召开2004年年度（第十三次）股东大会的通知

**2005-05-28 06:49   

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股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2005-008

广东韶能集团股份有限公司

关于召开2004年年度（第十三次）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2005年6月28日上午9:00。

（二）召开地点：公司三楼会议室。

（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

1、2005年6月17日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的全体股东及其合法的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议2004年度董事会工作报告。

（二）审议2004年度监事会工作报告。

（三）审议2004年度财务决算报告。

（四）审议2004年度利润分配预案。

（五）审议2004年度支付给审计单位报酬的议案。

（六）审议关于修改《公司章程》和变更公司经营范围的议案。

（七）审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案。

（八）审议应由股东大会选举产生的第五届监事会监事候选人的议案。

（九）审议关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴的议案。

（十）审议关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案。

（十一）审议关于公司董事长薪酬调整原则的议案。

（十二）审议关于续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案

。

1-6项议题的具体内容详见2005年4月19日刊登于《证券时报》的公司第四届董事会

第四十九次会议决议公告和第四届监事会第九次会议决议公告，第六项关于修改《公司章

程》和变更公司经营范围的议案需经参会全体股东三分之二以上表决权同意；7-12议题的

具体内容详见2005年5月28日刊登于《证券时报》的公司第四届董事会第五十二次会议决

议公告和第四届监事会第十一次会议决议公告，第七项关于公司第五届董事会董事候选人

的议案，独立董事候选人的资料已按程序报深圳证券交易所备案审核。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）社会公众股股东凭股东账户卡、持股证明、身份证，委托他人出席会议的，

受托人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（二）法人股股东凭单位证明、法人股股东账户卡、持股证明、法人股股东授权委

托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

（三）登记时间：2005年6月27日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。

（四）登记地点：广东省韶关市惠民南路148号公司证券部。

四、其他事项：

（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

（二）联系人：沈玉村

联系电话：0751-8153150

传　　 真：0751-8535226

邮　　 编：512026

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

董　 事　 会

二○○五年五月二十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席广东韶能集团股份有限公司

2004年度（第十三次）股东大会，代表本人行使表决权。

委托人（签字或盖章）：　　　　　　　 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　　　　　　　　　委托日期：

委托人持有股数：　　　　　　　　　 委托期限：