GUANGDONG SACA PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 28, 2022

证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2022-104

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022 年7 月15 日（星期五）下午14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年7 月15 日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022 年7 月15 日9:15 至15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股 东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年7 月12 日（星期二）

7、出席对象：

（1）股权登记日2022 年7 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3 号。

二、 会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股票方案的 议案》（需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股票预案的 议案》	√
4.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股票方案论 证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议的议案》	√
8.00	《关于2022 年度向特定对象发行股票构成关联交 易的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购 方式增持公司股份的议案》	√
10.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股票摊薄即	√

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
	期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回 报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
14.00	《关于修订部分公司制度的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会 议以及第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已对相关议案发表了 事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 以上1-13 项议案均属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过，其中议案1-5、7-10、12 涉及关联交易，关联股东 广东星野投资有限责任公司回避表决，议案2 需进行逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2022 年7 月14 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。

• 3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3 号公司证券事务部。

• 4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 联系人：包伟

联系电话：0757-26332400

传真：0757-26326798

• 邮箱：sec@sh abc.cn

邮编：528311

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十次会议决议、第四届董事会第二十一次会议决

议；

• 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2022 年6 月28 日

附件1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造股份 有限公司2022 年第一次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表 本人（本公司）进行投票。

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	弃 权	反 对
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累 积投 票提 案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》	√
2.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股 票方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股 票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告	√

	的议案》
7.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议的议案》	√
8.00	《关于2022 年度向特定对象发行股票构 成关联交易的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会批准认购对象免于 以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
10.00	《关于公司2022 年度向特定对象发行股 票摊薄即期回报与采取填补措施及相关 主体承诺的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股 东分红回报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的 议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
14.00	《关于修订部分公司制度的议案》	√

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框 中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作 任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东 会会议结束时终止。

委托人（签章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 ：

1、投票代码：350464。

• 2、投票简称：“星徽投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 ：

1、投票时间：2022 年7 月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 ：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年7 月15 日9:15 至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。