GUANGDONG SACA PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 25, 2022

证券代码：300464 证券简称：星徽股份

广东星徽精密制造股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事周林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于2022 年5 月16 日召开的2021 年年度股东大会中审议的公司2022 年限制性股票激励 计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人周林作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本 公司拟召开的2021 年年度股东大会中审议的公司2022 年限制性股票激励计划相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发 布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性 陈述。

本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人 本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：广东星徽精密制造股份有限公司 股票简称：星徽股份

股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300464 公司法定代表人：蔡耿锡 公司董事会秘书：鲁金莲

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3 号之三 邮政编码：528311 电话：0757-26332400 传真：0757-26326798 公司网址：http://www.sh-abc.cn 公司电子信箱：sec@sh-abc.cn

2、征集事项

由征集人针对2021 年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委 托投票权：

• （1）《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• （2）《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

3、本次公开征集委托投票权报告书签署日期为2022 年4 月22 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周林先生，其基本情况如下：

周林先生，1965 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学硕士。 1986 年7 月至1996 年7 月，任职江西省计划委员会，1996 年7 月至今，任综合开发研 究院（中国.深圳）副主任研究员、主任研究员。现任公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本 次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了2022 年4 月22 日召开的公司第四届董事会第 十八次会议，并对本次董事会审议的全部议案均投了赞成票。

征集人作为独立董事，对公司本次激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022 年5 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2022 年5 月11 日-2022 年5 月12 日(上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00)。

（三）征集方式：采取公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发 布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐 项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份 证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代 表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• 2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、

• 股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将 公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委 托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送 达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3 号之三 收件人：包伟

邮政编码：528311

电话：0757-26332400

传真：0757-26326798

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在 显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所 列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被

• 确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提

• 交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同

• 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权 委托书为有效。

• （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出

• 席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失 效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认 定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、

• 弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人： 周林

2022 年4 月22 日

附件：

广东星徽精密制造股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票 权报告书》全文、《关于召开2021 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次 征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权 报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容 进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东星徽精密制造股份有限公司独立董 事周林先生作为本人/本公司的代理人出席广东星徽精密制造股份有限公司2021年年度 股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提按 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案
13.00	《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》
14.00	《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或 弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审 议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日起至公司2021 年年度股东大会结束。