GUANGDONG SACA PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 25, 2021

证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2021-129

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021 年第二次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2021 年12 月13 日（星期一）下午14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年12 月13 日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021 年12 月13 日9:15 至15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股 东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年12 月7 日（星期二）

7、出席对象：

（1）股权登记日2021 年12 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3 号。

二、 会议审议事项

• 1 、《关于终止实施2020 年限制性股票激励计划的议案》

• 2 、《关于变更公司经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

• 3 、《关于购买董监高责任险的议案》

上述议案1、2 需经特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案3 涉及关联交易，关联股东 回避表决。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于终止实施2020 年限制性股票激励计划的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

四、会议登记事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席

• 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行 登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2021 年12 月10 日（8:00—11:00、14:00—17:00）。

• 3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3 号公司证券部。

• 4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 联系人：包伟

联系电话：0757-26332400

传 真：0757-26326798 - 邮箱：sec@sh abc.cn

邮编：528311

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

• 1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

• 2、广东星徽精密制造股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议 3、深交所要求的其他文件。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2021 年11 月25 日

附件1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造 股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票

指示代表本人（本公司）进行投票。

		备注
			同 意	弃 权	反 对
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于终止实施2020年限制性股票激励 计划的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》	√
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何 投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会 议结束时终止。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 ：

1、投票代码：350464。

2、投票简称：“星徽投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 ：

1、投票时间：2021 年12 月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 ：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月13 日9:15 至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。