GUANGDONG SACA PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 9, 2018

证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-150

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月26 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2018 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2018-142）。由于工作人员疏忽，导致部分内容有误， 现更正如下：

一、“提案编码”和“提案名称”中部分内容更正

更正前：

“三、提案编码”

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数： （28）
2.1	方案概述	√
2.1.1	本次发行方案
2.1.1.1	标的资产	√
2.1.1.2	交易对方	√
2.1.1.3	本次发行股份的股票种类和面值	√
2.1.1.4	定价基准日和发行价格	√
2.1.1.5	定价依据和交易价格	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.1.1.6	交易对价的支付方式、发行股份数量	√
2.1.1.7	现金对价支付期限	√
2.1.1.8	标的资产的交割	√
2.1.1.9	上市地点	√
2.1.1.10	股份锁定期	√
2.1.1.11	业绩承诺与补偿安排	√
2.1.1.12	过渡期损益安排	√
2.1.1.13	滚存未分配利润的安排	√
2.1.1.14	决议的有效期限	√
2.1.2	本次募集配套资金方案
2.1.2.1	发行股票的种类和面值	√
2.1.2.2	发行对象及发行方式	√
2.1.2.3	定价基准日和发行价格	√
2.1.2.4	发行股份数量	√
2.1.2.5	上市地点	√
2.1.2.6	股份锁定期	√
2.1.2.7	滚存未分配利润的安排	√
2.1.2.8	募集资金用途	√
2.1.2.9	决议的有效期限	√
2.1.3	盈利预测补偿方案
2.1.3.1	补偿义务人	√
2.1.3.2	业绩补偿	√
2.1.3.3	业绩奖励	√
2.1.3.4	补偿期限届满后的减值测试	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法 （2016修订）>第十一条规定的议案》	√
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法 （2016年修订）>第十三条的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法 （2016修订）>第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资	√

	金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条规定的议案》
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行 办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的 议案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明的 议案》	√
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》	√
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》	√
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估 报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》	√
16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司 与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股 份及支付现金购买资产协议》的议案	√
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有 限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之 发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议> 的议案》	√
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事 宜的议案》	√
20.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》	√

更正后：

“三、提案编码”

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象 的子议案数： （28）
2.01	2.1方案概述	√
	2.1.1本次发行方案
2.02	2.1.1.1标的资产	√
2.03	2.1.1.2交易对方	√
2.04	2.1.1.3本次发行股份的股票种类和面值	√
2.05	2.1.1.4定价基准日和发行价格	√
2.06	2.1.1.5定价依据和交易价格	√
2.07	2.1.1.6交易对价的支付方式、发行股份数量	√
2.08	2.1.1.7现金对价支付期限	√
2.09	2.1.1.8标的资产的交割	√
2.10	2.1.1.9上市地点	√
2.11	2.1.1.10股份锁定期	√
2.12	2.1.1.11业绩承诺与补偿安排	√
2.13	2.1.1.12过渡期损益安排	√
2.14	2.1.1.13滚存未分配利润的安排	√
2.15	2.1.1.14决议的有效期限	√
	2.1.2本次募集配套资金方案
2.16	2.1.2.1发行股票的种类和面值	√
2.17	2.1.2.2发行对象及发行方式	√
2.18	2.1.2.3定价基准日和发行价格	√
2.19	2.1.2.4发行股份数量	√
2.20	2.1.2.5上市地点	√
2.21	2.1.2.6股份锁定期	√
2.22	2.1.2.7滚存未分配利润的安排	√
2.23	2.1.2.8募集资金用途	√

2.24	2.1.2.9决议的有效期限	√
	2.1.3盈利预测补偿方案
2.25	2.1.3.1补偿义务人	√
2.26	2.1.3.2业绩补偿	√
2.27	2.1.3.3业绩奖励	√
2.28	2.1.3.4补偿期限届满后的减值测试	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法 （2016修订）>第十一条规定的议案》	√
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法 （2016年修订）>第十三条的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法 （2016修订）>第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条规定的议案》	√
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行 办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的 议案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金 暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明的 议案》	√
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》	√
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易相关的证券服务机构的议案》	√
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估 报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的交易定价依据及公平合理性说明的议案》	√

16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽精密制造股份有限公司 与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之发行股 份及支付现金购买资产协议》的议案	√
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广东星徽精密制造股份有 限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之 发行股份及支付现金购买资产协议的盈利预测补偿协议> 的议案》	√
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事 宜的议案》	√
20.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》	√

二、“附件1：授权委托书”中部分内容更正

更正前：

附件1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造 股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票 指示代表本人（本公司）进行投票。

		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编 码
	提案名称		同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金条件的 议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》	√作为投 票对象的 子议案

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

		数：（28）
2.1	方案概述	√
2.1.1	本次发行方案
2.1.1.1	标的资产	√
2.1.1.2	交易对方	√
2.1.1.3	本次发行股份的股票种类和面值	√
2.1.1.4	定价基准日和发行价格	√
2.1.1.5	定价依据和交易价格	√
2.1.1.6	交易对价的支付方式、发行股份数 量	√
2.1.1.7	现金对价支付期限	√
2.1.1.8	标的资产的交割	√
2.1.1.9	上市地点	√
2.1.1.1 0	股份锁定期	√
2.1.1.1 1	业绩承诺与补偿安排	√
2.1.1.1 2	过渡期损益安排	√
2.1.1.1 3	滚存未分配利润的安排	√
2.1.1.1 4	决议的有效期限	√
2.1.2	本次募集配套资金方案
2.1.2.1	发行股票的种类和面值	√
2.1.2.2	发行对象及发行方式	√
2.1.2.3	定价基准日和发行价格	√
2.1.2.4	发行股份数量	√
2.1.2.5	上市地点	√
2.1.2.6	股份锁定期	√
2.1.2.7	滚存未分配利润的安排	√
2.1.2.8	募集资金用途	√
2.1.2.9	决议的有效期限	√
2.1.3	盈利预测补偿方案
2.1.3.1	补偿义务人	√
2.1.3.2	业绩补偿	√

2.1.3.3	业绩奖励	√
2.1.3.4	补偿期限届满后的减值测试	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金构成关联交 易的议案》	√
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易符合<上市公司重大资产重组管 理办法（2016修订）>第十一条规 定 的议案》	√
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易不适用<上市公司重大资产重组 管理办法（2016年修订）>第十三 条 的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易符合<上市公司重大资产重组管 理办法（2016修订）>第四十三条 规 定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规 定 的议案》	√
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 不存在<创业板上市公司证券发行 管理暂行办法>第十条规定的不得 非公开发行股票的情形的说明的议 案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明的 议案》	√
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有 限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的	√

	议案》
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关的证券服务机构的议案》	√
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配 套资金暨关 联交易有关的审计报告、审阅报告、 资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设 前提合理性、评估方 法与评估目的 的相关性及评估定价公允性的议 案》	√
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 的交易定价依据及公平合理性说明 的议案》	√
16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽 精密制造股份有限公司与深圳市泽 宝电子商务股份有限公司全体股东 之发行股份及支付现金购买资产协 议》的议案	√
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广 东星徽精密制造股份有限公司与深 圳市泽宝电子商务股份有限公司全 体股东之发行股份及支付现金购 买资产协议的盈利预测补偿协议> 的议案》	√
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 摊薄即期回报及填补回报措施的议 案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司股票价格波动未达到< 关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知>第五条相关标准 的说明》	√

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做 出投票指示；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

更正后：

附件1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造 股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票 指示代表本人（本公司）进行投票。

		备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编 码
	提案名称		同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金条件的	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	议案》
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》	√作为投 票对象的 子议案 数：（28）
2.01	2.1方案概述	√
	2.1.1本次发行方案
2.02	2.1.1.1标的资产	√
2.03	2.1.1.2交易对方	√
2.04	2.1.1.3 本次发行股份的股票种类和 面值	√
2.05	2.1.1.4定价基准日和发行价格	√
2.06	2.1.1.5定价依据和交易价格	√
2.07	2.1.1.6 交易对价的支付方式、发行 股份数量	√
2.08	2.1.1.7现金对价支付期限	√
2.09	2.1.1.8标的资产的交割	√
2.10	2.1.1.9上市地点	√
2.11	2.1.1.10股份锁定期	√
2.12	2.1.1.11业绩承诺与补偿安排	√
2.13	2.1.1.12过渡期损益安排	√
2.14	2.1.1.13滚存未分配利润的安排	√
2.15	2.1.1.14决议的有效期限	√
	2.1.2本次募集配套资金方案
2.16	2.1.2.1发行股票的种类和面值	√
2.17	2.1.2.2发行对象及发行方式	√
2.18	2.1.2.3定价基准日和发行价格	√
2.19	2.1.2.4发行股份数量	√
2.20	2.1.2.5上市地点	√
2.21	2.1.2.6股份锁定期	√
2.22	2.1.2.7滚存未分配利润的安排	√
2.23	2.1.2.8募集资金用途	√
2.24	2.1.2.9决议的有效期限	√
	2.1.3盈利预测补偿方案
2.25	2.1.3.1补偿义务人	√

2.26	2.1.3.2业绩补偿	√
2.27	2.1.3.3业绩奖励	√
2.28	2.1.3.4补偿期限届满后的减值测试	√
3.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金构成关联交 易的议案》	√
4.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易符合<上市公司重大资产重组管 理办法（2016修订）>第十一条规 定 的议案》	√
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易不适用<上市公司重大资产重组 管理办法（2016年修订）>第十三 条 的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易符合<上市公司重大资产重组管 理办法（2016修订）>第四十三条 规 定的议案》	√
7.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交 易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规 定 的议案》	√
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 不存在<创业板上市公司证券发行 管理暂行办法>第十条规定的不得 非公开发行股票的情形的说明的议 案》	√
9.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 构成重大资产重组的议案》	√
10.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明的 议案》	√
11.00	《关于<广东星徽精密制造股份有 限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告	√

	书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》
12.00	《关于聘请公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关的证券服务机构的议案》	√
13.00	《关于批准公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配 套资金暨关 联交易有关的审计报告、审阅报告、 资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设 前提合理性、评估方 法与评估目的 的相关性及评估定价公允性的议 案》	√
15.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 的交易定价依据及公平合理性说明 的议案》	√
16.00	修订后的附条件生效的《广东星徽 精密制造股份有限公司与深圳市泽 宝电子商务股份有限公司全体股东 之发行股份及支付现金购买资产协 议》的议案	√
17.00	《关于签署附条件生效的<关于广 东星徽精密制造股份有限公司与深 圳市泽宝电子商务股份有限公司全 体股东之发行股份及支付现金购 买资产协议的盈利预测补偿协议> 的议案》	√
18.00	《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 摊薄即期回报及填补回报措施的议 案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司股票价格波动未达到< 关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知>第五条相关标准 的说明》	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做

出投票指示；

• 2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

• 注：1、授权委托书复印件有效；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开2018 年第三次 临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意， 公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018 年8 月9 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==