GUANGDONG SACA PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-169

广东星徽精密制造股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十二次会议审议通 过，决定召开2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年11 月15 日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2016 年11 月15 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年11 月14 日15:00 至2016 年11 月15 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式，选举董 事、监事采用累积投票制。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票

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可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象：

• （1）于股权登记日2016 年11 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 7、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7 号

二、 会议审议事项

• 1、《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投

• 票制）

• 1.1 关于推选蔡耿锡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

• 1.2 关于推选谢晓华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

• 1.3 关于推选陈惠吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

• 1.4 关于推选蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

• 2、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票

制）

• 2.1 关于推选周林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

• 2.2 关于推选韦长英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

• 2.3 关于推选徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

• 3、《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）

• 3.1 关于推选马俐女士为公司第三届监事会监事候选人的议案

• 3.2 关于推选张杨先生为公司第三届监事会监事候选人的议案

• 4、关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的

• 议案

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以上议案1-3 涉及公司董事、监事选举事项，股东投票实行累积投票制，独 立董事和非独立董事表决分别进行。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年11 月14 日 上午8:00-12:00,下午13:30-17:00。 2、登记方式：

（1）法人股东登记：持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户 卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授 权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

• （2）个人股东登记：持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登 记时间结束前送达公司，并电话确认。

• 3、登记地点:广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7 号公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：鲁金莲

联系电话：0757-26332400

传真：0757-26326798

邮箱:sec@sh-abc.cn

联系地址：广东佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7 号广东星徽精密制造股 份有限公司证券事务部

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邮编：528311

2、会议费用：

会期半天：与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年10 月27 日

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附件1：授权委托书

广东星徽精密制造股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造 股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人 有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	同意票数（股）
1.1	关于推选蔡耿锡先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案
1.2	关于推选谢晓华女士为公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案
1.3	关于推选陈惠吟女士为公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案
1.4	关于推选蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人的议案
2	《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	同意票数（股）
2.1	关于推选周林先生为公司第三届董事会独立董事候选人 的议案
2.2	关于推选韦长英为公司第三届董事会独立董事候选人的 议案
2.3	关于推选徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选 人的议案
3	《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》	同意票数（股）
3.1	关于推选马俐女士为公司第三届监事会监事候选人的议 案
3.2	关于推选张杨先生为公司第三届监事会监事候选人的议 案
4	关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理 工商变更登记的议案

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注：上述议案1-3 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决意见”栏中填写同意 的股数，否则无效。采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出 董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位 董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)，具体 操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序 ：

• 1、投票代码：365464。

• 2、投票简称：“星徽投票”。

• 3、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号
	议案名称	议案编码
1	《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
1.1	关于推选蔡耿锡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.01
1.2	关于推选谢晓华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.02
1.3	关于推选陈惠吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.03
1.4	关于推选蔡文华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	1.04
2	《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
2.1	关于推选周林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	2.01
2.2	关于推选韦长英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	2.02
2.3	关于推选徐小伍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案	2.03
3	《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》	累积投票制
3.1	关于推选马俐女士为公司第三届监事会监事候选人的议案	3.01
3.2	关于推选张杨先生为公司第三届监事会监事候选人的议案	3.02
4	关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登 记的议案	4.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其

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所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，有4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 ：

• 1、投票时间：2016 年11 月15 日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：

00。

• 2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 ：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月14 日下午15:00，结束 时间为2016 年11 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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