Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 21, 2021

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2021-088

广东红墙新材料股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股份大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第 一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一 次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期：2022年1月7日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日上午9:15-15:00期间的任 意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。

6、会议的股权登记日：2022 年1 月4 日

• 7、出席对象：

• （1）截至2022 年1 月4 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的

• 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

2、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

2.1、发行规模；

2.2、担保事项

• 2.3、转股期限

• 2.4、转股价格的确定及其调整

• 2.5、转股价格的向下修正条款

• 2.6、赎回条款

• 2.7、回售条款

• 2.8、债券持有人会议相关事项

• 2.9、募集资金用途；

• 2.10、违约责任

• 2.11、受托管理人

• 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

• 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

• （修订稿）的议案》。

• 5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相

• 关主体承诺（修订稿）的议案》。

• 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

• 7、审议《关于<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》

• 8、审议《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换

公司债券具体事宜的议案》

9、审议《关于拟更换公司第四届董事会独立董事的议案》。

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

11、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内 子公司预计提供担保额度的议案》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案1-8、10、11 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

上述议案详细内容请查阅公司于2021 年4 月14 日及2022 年12 月22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案	√
2.00	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的 议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	担保事项	√
2.03	转股期限	√
2.04	转股价格的确定及其调整	√
2.05	转股价格的向下修正条款	√
2.06	赎回条款	√
2.07	回售条款	√
2.08	债券持有人会议相关事项	√
2.09	募集资金用途；	√
2.10	违约责任	√
2.11	受托管理人	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
5.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议	√

	案
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于《可转换公司债券持有人会议规则（修订 稿）》的议案
8.00	关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及 为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的 议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托 人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手 续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间 为准，但不得迟于2022年1月6日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点： 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上 请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。

• 2、登记时间：2022年1月6日日8:30-11:30，13:00-16:00。

• 3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。

• 4、联系方式：

会议联系人：何嘉雄 联系电话：0752-6113907

传真号码：0752-6113901 电子邮箱：public@redwall.com.cn

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关 费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年12月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红

墙投票”。

1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第四次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年1 月7 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 及

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年1 月7 日上午9:15，结束时

间为2022 年1 月7 日下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份 有限公司2022 年1 月7 日召开的2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本 公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公 司债券条件的议案	√
2.00	关于调整公司公开发行可转换公 司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	担保事项	√
2.03	转股期限	√
2.04	转股价格的确定及其调整	√
2.05	转股价格的向下修正条款	√
2.06	赎回条款	√
2.07	回售条款	√
2.08	债券持有人会议相关事项	√
2.09	募集资金用途；	√
2.10	违约责任	√
2.11	受托管理人	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债 券预案（修订稿）的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案	√
5.00	关于公开发行可转换公司债券摊 薄即期回报、填补回报措施及相 关主体承诺（修订稿）的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案	√

7.00	关于《可转换公司债券持有人会 议规则（修订稿）》的议案》
8.00	关于重新提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案	√
9.00	关于补选第四届董事会独立董事 的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于公司及子公司向金融机构申 请授信额度及为合并报表范围内 子公司预计提供担保额度的议案	√

注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）： 委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2022 年 月 日，本次受托期限至2022 年1 月7 日止。