Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 1, 2017

证券代码：002809

公告编号：2017-122

证券简称：红墙股份

广东红墙新材料股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2017年第四次 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第四次临 时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2017年12月22日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2017年12月21日—2017年12月22日，其中，通过深圳 证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月22日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2017年12月21日下午15:00至2017年12月22日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。

6、会议的股权登记日：2017 年12 月18 日

7、出席对象：

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（1）截至2017 年12 月18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止部分募投项目的议案》；

• 2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》；

上述议案已经第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，其中，议 案1和议案3为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；议案2 为特殊决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的 有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可获通过。

议案1内容详见2017年11月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止部分募 投项目的公告》（公告编号：2017-114）；议案2内容详见2017年11月27日刊登 在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告 编号：2017-115）；议案3内容详见2017年12月2日刊登在巨潮资讯网上的《关 于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-120）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票提案
1.00	关于终止部分募投项目的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于对参股公司提供财务资助的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会；

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股 证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时 间为准，但不得迟于2017年12月21日16:00送达），不接受电话登记。信函邮 寄地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编： 516127，信函上请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113907。

2、登记时间：2017年12月21日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。

4、联系方式：

会议联系人：程占省 联系电话：0752-6113907

传真号码：0752-6113901 电子邮箱：public@redwall.com.cn

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有 关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身 份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

六、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2017年12月2日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红

墙投票”。

1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年12 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月21 日下午3：00，结束 时间为2017 年12 月22 日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份 有限公司2017 年12 月22 日召开的2017 年第四次临时股东大会，并代表本人/ 本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于终止部分募投项目的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于对参股公司提供财务资助的议案	√

注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2017 年 月 日，本次受托期限至2017 年12 月22 日止。

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