Guangdong Quanwei Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 14, 2025

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2025-092

广东泉为科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨

召开2025年第二次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-087），将于2025年11月25日（星期二）14:30以 现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

2025年10月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》；2025年11月5日，公司召开第四 届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于控股股东及实际控制人为全 资子公司借款提供担保的议案》；2025年11月15日，公司董事会收到控股股 东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）发出的《关于 提请增加广东泉为科技股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的 函》，提议将《独立董事辞职暨补选独立董事的议案<4.4关于补选吴志强先 生为第四届董事会独立董事候选人>》《关于为控股子公司在银行等融资主体 开设保障金专用账户提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第 二次临时股东会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司1%以

上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人

经公司董事会审核，泉为绿能直接持有公司16,102,000股股份，占公司 总股份的10.06%，通过表决权委托的方式获得公司可行使表决权的股份数量 19,202,400股（占公司总股份12.00%），合计拥有可行使表决权的股份数量 35,304,400股（占公司总股份22.06%），具备提出临时提案的资格。上述临 时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交 至公司2025年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-087）中列明的其他事项未发生变更。现将公 司2025年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：广东泉为科技股份有限公司2025年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第四届董事会第四十 次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年11月25日（星期二）14:30。

• （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月25日 （星期二）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年11月20日（星期四）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记 日2025年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于修订<公司章程>及议事规 则的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于拟聘任会计师事务所的议 案	非累积投票提案	√
3.00	关于控股股东及实际控制人为 全资子公司借款提供担保的议	非累积投票提案	√

	案
4.00	关于为控股子公司在银行等融 资主体开设保证金专用账户提 供担保的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于独立董事辞职暨补选独立 董事的议案	累积投票提案	应选人数 （3）人
5.01	关于补选袁秀国先生为第四届 董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
5.02	关于补选唐人虎先生为第四届 董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
5.03	关于补选蔡维灿先生为第四届 董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
5.04	关于补选吴志强先生为第四届 董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
6.00	关于非独立董事辞职暨补选非 独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 （3）人
6.01	关于补选许海成先生为第四届 董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
6.02	关于补选范智雄先生为第四届 董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
6.03	关于补选曾红芳女士为第四届 董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√

2、提案1.00 经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，提案2.00、

5.00、6.00经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，提案4.00、5.04属 于公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司临时提案，具体内容详见公 司先后于2025年10月22日、2025年11月5日、2025年11月15日发布在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次公司补选独立董事、非 独立董事的议案，适用累积投票制选举。

3、提案1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见 附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办 理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现 场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记 表》（式样详见附件3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不 接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记截止时间为股权登记日至2025 年11 月25 日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-1 2:00、下午1:00-2:30；采用信函或传真方式登记的，须在2025 年11 月25 日上午9:00 点之前送达或传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为 有效。

3、登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路999 号C 幢易贸大楼2 层泉为科技 董事会办公室，邮编：200050；传真号码：021-60197573。（信函或传真上 请注明“2025 年第二次临时股东会”字样）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：许海成、胡海漫

• （2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573

• （3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com

• （4）通讯地址：上海市长宁区金钟路999 号C 幢易贸大楼2 层泉为科技

• 董事会办公室

• 6、本次现场会议会期预计半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

• 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会股东登记表

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025 年11 月14 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350716；

• 2、投票简称：泉为投票

• 3、填报表决意见。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表 达相同意见。

股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年11 月25 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30

• 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月25 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

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• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.c

• om.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件2

广东泉为科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

先生（女士）代表表 本人/本公

兹委托 先生（女士）代表表 本人/本公 司出席广东泉为科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署 的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类 型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	关于修订<公司章 程>及议事规则的 议案	非累积 投票提 案	√
2.00	关于拟聘任会计师 事务所的议案	非累积 投票提 案	√
3.00	关于控股股东及实 际控制人为全资子 公司借款提供担保 的议案	非累积 投票提 案	√
4.00	关于为控股子公司 在银行等融资主体 开设保证金专用账 户提供担保的议案	非累积 投票提 案	√
5.00	关于独立董事辞职 暨补选独立董事的 议案	累积投 票提案	应选人数（3）人
5.01	关于补选袁秀国先 生为第四届董事会 独立董事候选人	累积投 票提案	√
5.02	关于补选唐人虎先 生为第四届董事会 独立董事候选人	累积投 票提案	√
5.03	关于补选蔡维灿先 生为第四届董事会 独立董事候选人	累积投 票提案	√

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5.04	关于补选吴志强先 生为第四届董事会 独立董事候选人	累积投 票提案	√
6.00	关于非独立董事辞 职暨补选非独立董 事的议案	累积投 票提案	应选人数（3）人
6.01	关于补选许海成先 生为第四届董事会 非独立董事候选人	累积投 票提案	√
6.02	关于补选范智雄先 生为第四届董事会 非独立董事候选人	累积投 票提案	√
6.03	关于补选曾红芳女 士为第四届董事会 非独立董事候选人	累积投 票提案	√

委托人名称（签名或盖章）： 身份证或统一社会信用代码： 委托股东持股数量及持股性质： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无

• 效，不填表示弃权。

• 2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就

• 该等议案进行表决。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

• 法定代表人需签字。

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附件3

广东泉为科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名（如适用）：	代理人身份证号码（如适用）：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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