Guangdong Quanwei Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 6, 2025

证券代码：300716

证券简称：ST 泉为

公告编号：2025-087

广东泉为科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年11 月25 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月25 日9:15 至15:00 的任 意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日 2025 年11 月20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：上海市长宁区金钟路999 号C 幢易贸大楼2 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议 案	非累积投票提 案	√
2.00	关于修订<公司章程>及议事规 则的议案	非累积投票提 案	√
3.00	关于控股股东及实际控制人 为全资子公司借款提供担保的 议案	非累积投票提 案	√
4.00	关于独立董事辞职暨补选独立 董事的议案	累积投票提案	应选人数（3） 人
4.01	关于补选袁秀国先生为第四届 董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
4.02	关于补选唐人虎先生为第四届 董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
4.03	关于补选蔡维灿先生为第四届 董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
5.00	关于非独立董事辞职暨补选非 独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3） 人
5.01	关于补选许海成先生为第四届 董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
5.02	关于补选范智雄先生为第四届 董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
5.03	关于补选曾洪芳女士为第四届 董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√

2、提案2.00 已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过、提案1.0 0、3.00、4.00、5.00 已经第四届董事会第四十次会议审议通过。

• 3、提案2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

• 人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

• 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手 续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场 会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》 （式样详见附件3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受 电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至2025 年1 1 月25 日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:3012:00、下午1:00-2:30；采用信函或传真方式登记的，须在2025 年11 月25 日上午9:00 点之前送达或传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为 有效。

3、登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路999 号C 幢易贸大楼2 层泉为科技董 事会办公室，邮编：200050；传真号码：021-60197573。（信函或传真上请注 明“2025 年第二次临时股东大会”字样）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：许海成、胡海漫

（2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573

• （3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com

• （4）通讯地址：上海市长宁区金钟路999 号C 幢易贸大楼2 层泉为科技董

• 事会办公室

• 6、本次现场会议会期预计半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》

《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会股东登记表

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025 年11 月6 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350716；

• 2、投票简称：泉为投票

• 3、填报表决意见。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-1 5:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易 所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规 定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

附件 2

广东泉为科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 本人/本公司出席广东泉 为科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指 示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关 文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类 型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	关于拟聘任会计师 事务所的议案	非累积 投票提 案	√
2.00	关于修订<公司章 程>及议事规则的 议案	非累积 投票提 案	√
3.00	关于控股股东及实 际控制人为全资子 公司借款提供担保 的议案	非累积 投票提 案	√
4.00	关于独立董事辞职 暨补选独立董事的 议案	累积投 票提案	应选人数（3）人
4.01	关于补选袁秀国先 生为第四届董事会 独立董事候选人	累积投 票提案	√
4.02	关于补选唐人虎先 生为第四届董事会 独立董事候选人	累积投 票提案	√
4.03	关于补选蔡维灿先 生为第四届董事会 独立董事候选人	累积投 票提案	√
5.00	关于非独立董事辞 职暨补选非独立董 事的议案	累积投 票提案	应选人数（3）人
5.01	关于补选许海成先 生为第四届董事会	累积投 票提案	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	非独立董事候选人
5.02	关于补选范智雄先 生为第四届董事会 非独立董事候选人	累积投 票提案	√
5.03	关于补选曾洪芳女 士为第四届董事会 非独立董事候选人	累积投 票提案	√

委托人名称（签名或盖章）： 身份证或统一社会信用代码： 委托股东持股数量及持股性质： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无

• 效，不填表示弃权。

• 2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就

• 该等议案进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件3

广东泉为科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名（如适用）：	代理人身份证号码（如适用）：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==