Guangdong Quanwei Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 17, 2018

证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-043

广东国立科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东国立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第二届董事会第二次会议审 议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年8月2日(星期四) 15:00。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月2日（星期 四）9:30-11:30，13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月1日（星期三） 15:00至2018年8月2日（星期四）15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托 他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网 络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

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本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

6、股权登记日：2018年7月27日(星期五)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或 其代理人。于股权登记日2018年7月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司七楼 大会议室。

二、会议审议事项

本次会议提案如下：

审议《关于调整募投项目部分设备的议案》

上述提案经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过， 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、 监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独 计票并进行披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于调整募投项目部分设备的议案》	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式 ：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股票账 户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证 明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时 应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间 ：2018年7月31日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式 登记的，须在2018年7月31日17:00点之前送达或传真（0769-88387006）到公司董 秘办处方为有效。

3、登记地点 ：公司董秘办

信函邮寄地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘 办，邮编：523170 ；传真号码：0769-88387006。（信函或传真上请注明“2018年第一次 临时股东大会”字样）

4、注意事项 ：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式 ：

• （1）会议联系人：周凤霞、曹波

• （2）会议电话：0769-88389360；传真：0769-88387006

（3）联系电子邮箱：guolikj@guoligroup.com.cn

• （4）通讯地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘

办

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6、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网 络投票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第二次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第二次会议决议》。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会股东登记表

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年7月17日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365716；

2、投票简称：国立投票

3、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1、投票时间：2018年 8月 2 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 1 日 （现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为 2018 年 8月 2 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

广东国立科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 本人/本公司出 席广东国立科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委 托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签 署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏
			同意	反对	弃权
		目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于调整募投项目部分设备的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数量及持股性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。

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2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就该 等议案进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。

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附件 3：

广东国立科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

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