Guangdong Quanwei Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 21, 2018

证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-076

广东国立科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行融资的情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营及业务发展需要， 申请以下授信额度：

1、公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行新增申请授信额度不超过人民 币5,000万元，最终发生额以实际签署合同为准，期限为三年。由公司控股股东东莞市 永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女 士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。

2、公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过等值人民 币15,000万元，最终发生额以实际签署合同为准，期限为两年。由公司控股股东永绿 投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保 费用。

本次申请银行融资的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期 间，融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。授 权公司董事长邵鉴棠先生办理本次银行融资事宜和签署有关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东永绿投资、实 际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司上述银行融资事项提供无偿保证担保，属于公 司与关联法人、关联自然人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于 支付担保费用。

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二、关联方基本情况

1、东莞市永绿实业投资有限公司

统一社会信用代码: 91441900MA4UQX1T7W

住所: 东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公1802号

注册资本: 2,109.7046万元

法定代表人: 邵鉴棠

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

永绿投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	邵鉴棠	1,700.00	80.58%
2	杨娜	300.00	14.22%
3	邵萍平	109.7046	5.20%
合计		2,109.7046	100%

永绿投资的主要资产为持有公司的股份及对外投资，无实际生产经营性业务。截 至2017年12月31日，永绿投资总资产为5,750.32万元，净资产为3,581.03万元，2017 年度净利润为-66.05万元。截至2018年9月30日，永绿投资总资产为24,354.32万元， 净资产为3475.08万元，2018年1-9月净利润为-105.95万元。以上数据未经审计。

截至本公告披露之日，永绿投资持有公司股份6,525万股，占公司总股本的 40.78%，为公司控股股东。

2、邵鉴棠先生和杨娜女士为公司的实际控制人，截至本公告披露之日，通过永绿 投资间接持有公司股份合计6,185.7万股，占公司总股本的38.66%，邵鉴棠先生在公司 任董事长职务，杨娜女士在公司任副董事长兼副总经理职务。

三、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为接受控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公 司向银行申请融资提供连带责任保证担保，未收取担保费用，解决了公司申请银行融

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资需要担保的问题，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股 东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

四、本次事项所履行的决策程序

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并由控股股 东、实际控制人提供担保的议案》。

关联董事邵鉴棠先生和杨娜女士回避了表决。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 不需要经过有关部门批准。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

1、本年年初至披露日，公司与控股股东永绿投资累计已发生各类关联交易的总金 额为0元。

2、本年年初至披露日，公司与实际控制人邵鉴棠先生担任董事的其他企业累计已 发生各类关联交易的总金额约为29万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的 议案》进行了事前认可，并发表了独立意见：

事前认可意见：

我们认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请 银行融资提供连带责任保证担保。解决了公司申请银行融资担保的问题，支持了公司的 发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东和实际控制人对公司发展的 支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公 司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人提供担保的议 案》提交公司第二届董事会第六次会议审议，关联董事需回避表决。

独立意见：

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经核查，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律 法规、《公司章程》的规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费 用。不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的 情形。我们一致同意该议案。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女 士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项 已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以 事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。本事项 无需提交公司股东大会审议。

保荐机构对本次控股股东和实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无 异议。

八、备查文件

• 1、《第二届董事会第六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》；

4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制 人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年12月21日

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