GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 13, 2014

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2014-031

广东省高速公路发展股份有限公司

召开二○一四年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2014年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十二次 （临时）会议决议公告》及《广东省高速公路发展股份有限公司召开 二○一四年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合 法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的 表决机制，现发布关于召开二○一四年第二次(临时)股东大会的提示 性公告。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、2014年10月29日召开的公司第七届董事会第十二次（临时） 会议审议通过了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午15:30

（2）网络投票时间为：2014年11月17日——2014年11月18日

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为2014年11月17日15:00至2014年11月 18日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流 通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投 票为准。

6、股权登记日

A股股东股权登记日为2014年11月11日；B股股东最后交易日为 2014年11月11日，股权登记日为2014年11月14日。

7、出席对象：

（1）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

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的股东。

（2）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32 号利通广场 45

• 层本公司会议室。

9、本公司将于2014年11月14日（星期五）就本次临时股东大会 发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。 二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已经2014年10月29日召开的第七 届董事会第十二次（临时）会议审议通过。审议事项符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

• （二）提案内容：

• 1、关于设立董事会战略委员会的议案；

• 2、关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案。 （三）披露情况：

提案内容详见2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《香港商报》的本公司《第七届董事会第十二次（临 时）会议决议公告》；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会登记方法

• 1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户

• 卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续； 受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办 理登记手续；

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• （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出

• 席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托 书及委托人的股权证明办理登记手续；

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。 地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层。 邮政编码：510623

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• 3、登记时间：2014年11月17日(上午9:00 12:00，下午14:30

17:00)

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

• 时间为2014年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360429；投票简称：粤高投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，

• 100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此

类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	关于设立董事会战略委员会的议案	1.00
议案二	关于投保董事、监事及高级管理人员责任 险的议案	2.00

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• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代

表反对，3股代表弃权；

表反对，3股代表弃权；
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一投票表 决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一已投票表决议案的表决 意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，然后对议案一投票表决，则以对总议案 的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或

http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

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http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2014年11月17日15：00至2014年11月18日15：00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一 次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次 投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司 营业部查询。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：冯新炜 王莉

电话：（020）29006688

传真：（020）38787002

七、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

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附件:授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高 速公路发展股份有限公司2014年11月18日召开的2014年第二次临时

股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	关于设立董事会战略委员会的议 案
议案二	关于投保董事、监事及高级管理人 员责任险的议案

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期：

委托有效期：__

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