GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 26, 2013

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2013-027

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开二○一三年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、2013 年8 月26 日召开的公司第七届董事会第四次（临时） 会议审议通过了《关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、召开时间

会议召开时间：2013 年9 月12 日（星期四）上午 9:30。 4、会议召开方式

与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关 议案。

5、股权登记日

A 股股东股权登记日为 2013 年9 月5 日；B 股股东最后交易日

为 2013 年9 月5 日，股权登记日为 2013 年9 月10 日。 6、出席对象：

• （1）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以

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书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。

（2）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路32 号利通广场 45

• 层本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已经2013 年3 月6 日召开的第 六届董事会第三十五次（临时）会议和 2013 年8 月26 日召开的第七 届董事会第四次（临时）会议审议通过。审议事项符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

（二）提案内容：

• 1、《关于通过委托贷款形式借款给广东省佛开高速公路有限公

• 司的议案》；

• 2、《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股份

• 的议案》。

（三）披露情况：

提案内容分别详见2013 年3 月7 日和2013 年8 月27 日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》的 本公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告和第七届董事 会第四次（临时）会议决议公告，或可参见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、现场股东大会登记方法

• 1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户

• 卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续； 受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办 理登记手续；

• （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出

• 席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托 书及委托人的股权证明办理登记手续；

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

• 地址：广州市珠江新城珠江东路32 号利通广场 45 层本公司会议

室。

邮政编码：510100

• －

• 3、登记时间：2013 年9 月11 日(上午 9:00 12:00，下午 14:30

－ 17:00)

四、其他事项

• 1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

• 2、联系人：冯新炜 王莉

• 电话：（020）29004522、29004525

传真：（020）38787002

• 五、授权委托书（详见附件）

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广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二○一三年八月二十七日

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附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高

速公路发展股份有限公司 2013 年9 月12 日召开的 2013 年第二次临 时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	关于通过委托贷款形式借款给广 东省佛开高速公路有限公司的议 案
议案二	关于出售公司持有的中国光大银 行股份有限公司部分股份的议案

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期：

委托有效期：

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