GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 13, 2012

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-003

广东省高速公路发展股份有限公司

召开二○一二年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、2012年2月13日召开的公司第六届董事会第二十二次（临时） 会议审议通过了《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、召开时间：2012年2月29日（星期三）上午9:30。

4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决 的方式审议通过有关议案。

5、出席对象：

（1）截至2012年2月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

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• 6、会议召开地点：本公司3楼会议室（广州市白云路85号） 二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项已经2012年2月13日召开的第六届董事 会第二十二次（临时）会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

2、提案内容：

• 审议《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》。 3、披露情况：

提案内容详见2012年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《香港商报》的本公司董事会会议决议公告；或可 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会登记方法

• 1、 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户

• 卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续； 受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办 理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出 席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托 书及委托人的股权证明办理登记手续；

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

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地址：广东省广州市白云路85 号 邮政编码：510100

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• 3、登记时间：2012年2月28日(上午9:00 12:00，下午14:30

17:00)

四、其他事项

• 1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

• 2、联系人：冯新炜 王莉

电话：（020）83731388-231、239

传真：（020）83731363

五、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二○一二年二月十四日

附件:授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高 速公路发展股份有限公司2012年2月29日召开的2012年第一次临时股

东大会，并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。 委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期：

委托有效期：__

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