GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 21, 2009

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2009-042

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开二○一○年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、2009 年12 月18 日召开的公司第五届董事会第十八次（临时）

• 会议，审议通过了《关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的议 案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 3、召开时间：2010 年1 月6 日（星期三）上午9：00 时正。 4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决

• 的方式审议通过有关议案。

• 5、出席对象：

• （1）、截至2009 年12 月28 日（星期一）下午收市时在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）、本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

• （3）、本公司聘请的律师。

1

• 6、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大

• 道中明月一路九号）

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案（1）、议案（3）已经第五届董事会

• 第十八次临时会议审议通过，议案（2）、议案（4）已经第五届监事 会第十二次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

• 2、提案内容：

• （1）关于本公司董事会换届选举的议案；

• （2）关于本公司监事会换届选举的议案；

• （3）关于本公司第六届董事会董事报酬的议案；

• （4）关于本公司第六届监事会监事薪酬的议案。

• 3、披露情况：

提案的内容详见2009 年12 月22 日的《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司董事会会议决议公告及监 事会会议决议公告；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会登记方法

• 1、 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户

• 卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

• （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；

• 受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办

2

理登记手续；

• （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出

• 席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托 书及委托人的股权证明办理登记手续；

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。 地址：广东省广州市白云路85 号 邮政编码：510100

• 3、登记时间：2010 年1 月5 日(上午9:00－12:00，下午14:30

－17:00)

四、其他事项

• 1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。 2、联系人：冯新炜 王莉 电话：（020）83731388-231、239

传真：（020）83731363

五、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司

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二○○九年十二月二十二日

附件:授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高 速公路发展股份有限公司2010年1月6日召开的2010年第一次临时股 东大会，并按以下授权代为行使表决权。

议案一、议案二采用累计投票制

议案一	关于本公司董事会换届选举的议案	分配票数
	非独立董事
1	周余明
2	李希元
3	肖来久
4	侯景芳
5	杨苗健
6	罗应生
7	陈彦卿
	独立董事
1	魏明海
2	王健
3	冯科
4	王璞
议案二	关于本公司监事会换届选举的议案	分配票数

4

1	陈楚宣
2	杨晓华
3	邹慧明

议案三、议案四采用普通投票制

		赞成	反对	弃权
议案三	关于本公司第六届董事会董事报酬的议案
议案四	关于本公司第六届监事会监事薪酬的议案

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期：

委托有效期：

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