GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2009

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2009-018

广东省高速公路发展股份有限公司

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会
2、2009 年7 月20 日召开的公司第五届董事会第十三次（临时）
会议，审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 3、召开时间：2009 年8 月6 日（星期四）上午9:30。
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决
的方式审议通过有关议案。
- 5、出席对象：
（1）、截至2009 年7 月30 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
- （2）、本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。
- （3）、本公司聘请的律师。

6、会议召开地点：广州白云路85 号，本公司三楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的事项已经2009 年7 月20 日召开的第五
届董事会第十三次（临时）会议。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。
- 2、提案内容：
- （1）、关于投资中国光大银行股权的议案。
- 3、披露情况：

提案（1）的内容详见2009 年7 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司董事会会议决议公告及本公司对外投资公告；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

－17:00)

四、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。 2、联系人：冯新炜王莉电话：（020）83731388-231、239

传真：（020）83731363

五、授权委托书（详见附件）

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附件:授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2009年8月6日召开的2009年第一次临时股

东大会，并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	关于投资中国光大银行股权的议案

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。委托人股东帐号：持股数量：

受托人（签名）

受托人身份证号码：委托权限：

签发日期：

委托有效期：