GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 12, 2007

证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2007-020

广东省高速公路发展股份有限公司

召开二○○七第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、召开时间：2007 年9 月27 日（星期四）上午9：30 时正

• 3、召开地点：广州江湾大酒店4 楼V688 房（广州市沿江中路298 号）

4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

（1）、截至2007 年9 月19 日（星期三）下午3 时交易结束时在中国登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3）、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。

（4）、公司法律顾问和其他邀请人员等。

二、会议审议事项

1、提案内容：《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至 三堡段的议案》；

2、披露情况：

上述议案已于2007 年9 月11 日经第五届董事会第四次会议审议通过。议案 详细情况请查阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告专栏。

3、特别强调事项：上述议案属关联交易事项，与关联交易有利害关系的关 联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时经由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过即可。

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三、现场股东大会登记方法

1、 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有 效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人 须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证 办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明 办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广东省广州市白云路85 号 邮政编码：510100

3、登记时间：2007 年9 月24 日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00) 四、其他事项

1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人：左江 戚思胤

电话：（020）83731388-230\233（020）83731365

传真：（020）83731384

五、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司

董 事 会

二○○七年九月十一日

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附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份 有限公司2007 年9 月27 日召开的2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期： 委托有效期：

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