GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-036

广东省高速公路发展股份有限公司

第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日（星期五） 上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 10 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于二○二一年第三季度报告的议案》

同意公司《二○二一年第三季度报告》，并准予公告。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定 < 广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权 管理制度 > 的议案》

同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权管理制度》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（三）审议通过《关于制定 < 广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和 规划管理制度 > 的议案》

同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和规划管理制度》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订 < 广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工 具信息披露制度 > 的议案》

同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工具信息披露制度》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订 < 广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准 备计提及核销管理制度 > 的议案》

同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理 制度》。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》

同意定于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午十五时三十分在公司 45 楼会议 室召开二〇二一年第三次临时股东大会，会议将审议以下事项：

关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十三次（临时）会议 决议。

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特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

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