GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-022

广东省高速公路发展股份有限公司

第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下 午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 6 月 22 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名， 实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司于 2021 年 6 月 1 日起对沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段的折旧年限进行变更。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次（临时）会议决 议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

1

2021 年 6 月 29 日

2