GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

广东省高速公路发展股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次（临时）会议 相关事项的独立意见

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第九届董事会第 十五次（临时）会议审议通过了《关于与广东省交通集团财务有限公司签订 < 金 融服务协议 > 补充协议的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东 省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于 我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见：

1 、粤高速董事会在审议《关于与广东省交通集团财务有限公司签订 < 金融服 务协议 > 补充协议的议案》前取得了我们的事前认可。

2、粤高速自 2017 年与广东省交通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 签署《金融服务协议》后，定期披露了《广东省交通集团财务有限公司风险评估 报告》，并对涉及财务公司存款、贷款金融业务的出具了专项说明，相关信息披 露合规、充分。财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公 司管理办法》规定经营，内控较为健全，风险可控。

3、粤高速与财务公司签署《金融服务协议》有利于提高公司资金使用效率， 降低融资成本，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。 4、粤高速与财务公司签署《金融服务协议》补充协议，增加存贷款额度， 符合粤高速实际运营情况和资金管理需求。

5、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏先生、曾志军先生、卓 威衡先生、游小聪先生回避了表决。

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独立董事：鲍方舟 顾乃康 刘中华 张华 曾小清

日期：2021 年1 月18 日

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