GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2018-033

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 12 月 27 日（星期四） 以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 12 月 24 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于通过委托贷款形式借款给粤高资本投资（横琴）有 限公司的议案》

同意公司通过委托贷款形式借款给粤高资本投资（横琴）有限公司，用于其 营运资金周转。委托贷款总金额不超过人民币壹仟万元整，贷款利率为实际提款 日中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，贷款期限为 3 年。本项委托贷 款可根据粤高资本投资（横琴）有限公司实际需求分次发放并允许其提前还款。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

粤高资本投资（横琴）有限公司为本公司全资子公司，主营资产管理、股权投 资、投资管理、投资咨询等。

（二）审议通过《关于修订 < 内部审计管理办法 > 的议案》

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同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次（临时）会议 决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日

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