GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 31, 2011

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-004

广东省高速公路发展股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第九次（临时） 会议于2011年1月31日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通 知于2011年1月25日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议 应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司发行规模不超过人民币10亿元（含）中 期票据的议案》。

1、同意公司向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超 过人民币10亿元（含）的中期票据，注册额度为公司最近一期经审计 的净资产的40%以内。发行期限不超过5年（含5年），募集资金用于 满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构。

2、授权公司经营层根据公司需要以及市场条件决定发行中期票 据的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实 际发行的中期票据的金额和发行期限，以及签署所有与本次中期票据 注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件。

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3、同意聘请中国光大银行股份有限公司作为主承销商，组建承 销团承销公司本次发行的中期票据。

本次中期票据的发行方案需以最终在中国银行间市场交易商协 会注册的方案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开二〇一一年年第一次临时股东大会的议 案》。

有关本次股东大会召开的详细情况，请查阅本公司于2011年2月1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上刊 登的《关于召开二○一一年第一次临时股东大会通知》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于向广东省交通集团有限公司申请委托贷款的 议案》。

同意公司向控股股东广东省交通集团有限公司申请委托贷款人 民币捌仟万元整，用于公司日常经营周转，期限为1年，贷款利率按 照人民银行同期贷款基准利率下浮10%，预计利息为418万元，本项贷 款为信用贷款，可根据需要提前偿还借款，并授权公司经营班子具体 实施。

独立董事按照《公司法》、《股票上市规则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等规定与要求，对该关联交易进行 了事前审查，在认真审阅公司提交的关联交易材料后，基于独立判断，

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同意本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表了独立意见：1、本次关联交易满 足了公司经营周转的资金需要及降低了公司财务费用。2、第六届董 事会第九次（临时）会议按关联交易类别审议了该议案，关联董事杨 苗健、罗应生回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法 律、法规以及《公司章程》的有关规定；该关联交易符合公平、公开、 公正的原则。

本事项为关联交易，关联董事杨苗健先生和罗应生先生回避表 决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

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