GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 29, 2008

证券简称：粤高速A、 粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2008-019

广东省高速公路发展股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2008 年4 月25 日（星期五）上午在公司会议室召开。本次会议通知 于2008 年4 月18 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本 次会议应参加董事11 名，实际参加董事10 名，贺强独立董事因参加 政协会议而未能出席本次会议，授权委托向天桂董独立董事出席会议 并表决。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于二OO 七年度及二OO 八年第一季度利润分配

预案的议案》。

继第五届董事会第七次会议审议通过进行2007 年度利润分配的 第一步预案：“按照2007 年度根据立信羊城会计师事务所审计实现的 母公司报表净利润481,403,964.66 元，扣除2007 年初未分配利润 余额，提取10%的法定公积金43,852,074.48 元”，现同意制定第二 步预案——合并实施2007 年度及2008 年度第1 季度现金股利分配方 案：按照立信羊城会计师事务所审计的母公司累计可分配利润

472，683，789.99 元中，提取301,708,259.52 元作为2OO7 年度及 2OO8 年度第1 季度分红派息资金，以总股本1,257,117,748 股为基 数，每10 股派发2.40 元（含税），共分配现金红利301,708,259.52 元，剩余未分配利润结转下一期。B 股股东及境外法人股股东的现金 股息的外币折算价以2007 年度股东大会作出分红派息决议后第一个

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• 工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 二、审议通过本公司二OO 八年第一季度报告，并准予公告。

• 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过《关于申请银行授信的议案》。

• 为满足公司发展需要，现拟向银行申请不超过20 亿元的银行授

• 信，用于补充公司发展的资金需求，并授权公司经营班子具体实施。 授信同时满足以下三个条件：1、按同期银行基准利率下浮10%；

• 2、借款方式为信用贷款；3、可根据资金需要贷款和还款。授信完成 后，根据具体资金需求与银行签署借款合同，并根据需要借款和还款。 表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 四、审议通过《关于两名独立董事辞职及提名王健和魏明海增

• 补为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于刘勤先生和贺洪弟女士在本公司担任独立董事已连续六年 时间，根据中国证监会有关规定不能再继续担任本公司的独立董事职 务，现刘勤先生和贺洪弟女士提出辞呈，董事会认为两位独立董事在 任期间勤勉尽责，董事感谢两位独立董事为公司所做出的贡献。同意 推荐魏明海先生和王健先生增补为本公司第五届董事会独立董事候 选人，任期与本公司第五届董事会成员任期相同。

上述两位独立董事候选人魏明海先生和王健先生的有关材料将 报请深圳证券交易所审核，经批准后提交本公司股东大会审议选举。 在增补的独立董事候选人获得股东大会选举通过之前，刘勤先生和贺 洪弟女士继续履行在本公司的独立董事职责。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于独立董事提名人声明的议案》。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过《关于召开二OO 七年度股东大会的议案》。

同意于2008 年5 月20 日上午召开2007 年度股东大会，会议将

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审议以下八个事项：

• （1）、二OO 七年度财务决算报告；

• （2）、二OO 七年度及二OO 八年第一季度利润分配方案；

• （3）、二OO 七年度总经理业务报告；

（4）、二OO 七年度董事会工作报告；

（5）、二OO 七年度监事会工作报告；

• （6）、二OO 七年年度报告及其摘要；

• （7）、关于聘请会计师事务所的议案；

（8）、关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议 案。

另，审阅独立董事2007 年度述职报告。

表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告

附：独立董事候选人简介

1、魏明海，男，44 岁，获美国杜兰（Tulane）大学MBA 和厦门 大学经济学博士学位。曾在美国卡内基梅隆（Carnegie Mellon）大 学做Fulbright 高级研究学者。现任中山大学校长助理、产业集团董 事长、会计学教授、博士生导师，兼任财政部企业内部控制标准委员 会委员、国家自然科学基金管理学部评议组成员、中国会计学会常务 理事；广州保利房地产股份公司和广州金鹰基金管理公司独立董事。 曾经担任中山大学会计学系主任、管理学院副院长和院长。目前主要 从事投资者保护、财务与投资、公司治理和盈余管理等领域的研究。 先后承担国家自然科学基金重点项目及面上和青年项目、国家社科基 金项目、教育部和财政部重点项目达9 项。在国内外发表学术论文 80 余篇，出版《盈利管理研究》、《财务战略——着重周期性因素的 影响》、《公司高管的会计责任：美国前世通公司CEO 法庭审理分析》、 《业绩评价、管理激励与会计研究》、《我国会计协调的测定与政策研 究》等著作和教材11 部，获教育部中国高校人文社会科学优秀成果 奖、教育部高校青年教师奖、广东省五四青年奖章等。为本公司的关 联自然人，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关

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部门的处罚和证券交易惩戒。

2、王健，男，47 岁，经济管理研究生，毕业于中山大学经济系。 曾任广东省国有资产监督管理委员会产权管理处处长，广东省经济贸 易委员会企业改革处副处长、企业监督处副处长，广东省经济体制改 革委员会企业改革处副处长，宏观体制改革处副处长等职；先后负责 全省股份公司改制设立、上市审核，全省国有控股上市公司重组转让、 股权分置改革，国企产权管理、处置、并购，全省企业赴创业板（香 港）上市等工作。现任广东恒健投资控股有限公司党委委员、副总经 理，兼任广州仲裁委员会仲裁员。为本公司的关联自然人，没有持有 本公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易惩戒

广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二○○八年四月二十五日

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