GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2012

Jul 24, 2012

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-026

广东省高速公路发展股份有限公司

召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、2012年7月23日召开的公司第六届董事会第二十八次（临时） 会议审议通过了《关于召开二〇一二年度第二次临时股东大会的议 案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 3、召开时间

会议召开时间：2012年8月10日（星期五）上午9:30

4、会议召开方式

与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关 议案。

• 5、股权登记日

A股股东股权登记日为2012年8月3日；B股股东最后交易日为

2012年8月3日，股权登记日为2012年8月7日。

• 6、出席对象：

• （1）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任

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1

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。

• （2）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：广州白云路85号，本公司三楼会议室。 二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已经2012年7月23日召开的第六 届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。审议事项符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

• （二）提案内容：

• 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

• 2、关于制定分红管理制度的议案；

• 3、关于制定未来三年股东回报规划的议案。

• （三）披露情况：

提案内容详见2012年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和《香港商报》的本公司第六届董事会第二十八次（临

时）会议决议公告，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会登记方法

• 1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户

• 卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

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2

（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续； 受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办 理登记手续；

• （2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出

• 席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托 书及委托人的股权证明办理登记手续；

• （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

• 地址：广东省广州市白云路85 号 邮政编码：510100

• － －

• 3、登记时间：2012年8月9日(上午9:00 12:00，下午14:30 17:00) 四、其他事项

• 1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

• 2、联系人：冯新炜 王莉

电话：（020）83731388-231、239

传真：（020）83731363

• 五、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

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附件:授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高 速公路发展股份有限公司2012年8月10日召开的2012年第二次临时股

东大会，并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	关于修改《公司章程》部分条款的 议案
议案二	关于制定分红管理制度的议案；
议案三	关于制定未来三年股东回报规划 的议案。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期：

委托有效期：__

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