GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 13, 2025

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-012

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第十九次会议决议，决定于2025年3月3日召开公司2025年第 二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东大会

• 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午3:30

网络投票时间：2025年3月3日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025

年3月3日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

• 3月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  • 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件二）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投

• 票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决 权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为 准。

  • 6、股权登记日：2025年2月24日（星期一）

  • 7、会议出席对象

• （1）截至2025年2月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面 形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二）， 该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业

• 园综合楼，公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

提案编码		提案名称	该列打勾的栏目可以投票
		累积投票提案(采用等额选举)
1.00	议案一	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01		选举甘学贤先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02		选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事	√

2、上述议案已经公司2025 年2 月13 日召开的第八届董事会第 十九次会议审议通过，具体内容请详见2025 年2 月14 日公司刊登于 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案一需采用累积投票制选举非独立董事。本次会议应选非 独立董事2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方

式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2025年2月28日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼 董事会秘书办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一 并提交给本公司。

4、联系人：刘磊、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2025 年2 月13 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

• 2、投票简称：东锆投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为 无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为

2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025年3月3日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30

－11:30和下午13:00－15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月3日上午9:15至

• 下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技 股份有限公司2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	提案名称	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举甘学贤先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事	√
（说明：在选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将其所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2025 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。