GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 27, 2022

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-093

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第三十八次会议决议，决定于2023年1月13日召开公司2023 年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第一次临时股东大会

• 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年1月13日（星期五）下午2:00

网络投票时间：2023年1月13日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年1月13日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年1月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投 票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决 权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、股权登记日：2023年1月5日（星期四）

• 7、会议出席对象

• （1）截至2023年1月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面 形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠

• 津一街3号楼3层，公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

提案 编码	提案名称	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案		√
		累积投票提案(采用等额选举)
1.00	议案一	《关于选举公司第八届董事会非独立 董事的议案》	应选人数4 人
1.01		选举冯立明先生为第八届董事会非独 立董事	√
1.02		选举黄超华先生为第八届董事会非独 立董事	√
1.03		选举乔竹青女士为第八届董事会非独 立董事	√
1.04		选举李明山先生为第八届董事会非独 立董事	√
2.00	议案二	《关于选举公司第八届董事会独立董 事的议案》	应选人数3 人
2.01		选举王玉法先生为第八届董事会独立 董事	√
2.02		选举刘家祥先生为第八届董事会独立 董事	√
2.03		选举丁浩先生为第八届董事会独立董 事	√
3.00	议案三	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2 人
3.01		选举赵拥军先生为第八届监事会非职 工代表监事	√
3.02		选举张长安先生为第八届监事会非职 工代表监事	√
		非累积投票提案
4.00	议案四	《关于修订公司章程的议案》	√

5.00	议案五	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
6.00	议案六	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》	√

2、上述议案已经公司 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第 三十八次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容请 详见 2022 年 12 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案中，议案一、议案二、议案三需采用累积投票制选 举非独立董事、独立董事和非职工代表监事。本次会议应选非独立董 事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案四、 议案五、议案六须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有 上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2023年1月6日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一 并提交给本公司。

• 4、联系人：张雅林、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第三十四次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2022 年12 月27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为 无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数

为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为

• 3位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，

• 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选

• 人数为2位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意

• 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• －

• 1.投票时间：2023年1月13日的交易时间，即上午9:15 9:25,9:30

－ － 11:30和下午13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15至

• 下午15:00期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技 股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称		表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数 4人	同意票数
1.01	选举冯立明先生为公司第八届董事会非 独立董事	√	票同意
1.02	选举黄超华先生为公司第八届董事会非 独立董事	√	票同意
1.03	选举乔竹青女士为公司第八届董事会非 独立董事	√	票同意
1.04	选举李明山先生为公司第八届董事会非 独立董事	√	票同意
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数 3人	同意票数
2.01	选举王玉法先生为公司第八届董事会独 立董事	√	票同意
2.02	选举刘家祥先生为公司第八届董事会独 立董事	√	票同意
2.03	选举丁浩先生为公司第八届董事会独立 董事	√	票同意
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2人	同意票数
3.01	选举赵拥军先生为第八届监事会非职工	√	票同意

	代表监事
3.02	选举张长安先生为第八届监事会非职工 代表监事	√			票同意
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

附注：

• 1.在选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×4，股东可以将其所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

2.在选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3，股东可以将其所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

• 3.在选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的 股份总数×2，股东可以将其所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 20 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。