GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 13, 2020

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-046

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第五会议决议，决定于2020年4月30日召开公司2020年第三 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第七届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年4月30日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2020年4月30日（星期四）。其中：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020

年4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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• 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投 票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决 权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、股权登记日：2020年4月24日（星期五）

• 7、会议出席对象

（1）截至2020年4月24日（星期五）下午收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授 权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司

• 会议室

二、会议审议事项

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• 1、本次会议审议和表决的议案如下：

• （1）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议

案》；

• （2）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议

案》；

• 2.1 股票种类和面值；

• 2.2 发行方式和发行时间；

• 2.3 定价基准日；

• 2.4 发行数量；

• 2.5 发行对象和认购方式；

• 2.6 发行价格；

• 2.7 限售期；

• 2.8 上市地点；

• 2.9 募集资金数额及用途；

• 2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

• 2.11 决议的有效期；

• （3）审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；

• （4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析

报告的议案》；

• （5）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期

• 回报措施及相关主体承诺的议案》；

• （6）审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

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• （7）审议《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的<战略

• 合作协议> 的议案》；

• （8）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合

• 同的议案》；

• （9）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

• （10）审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的

• 议案》；

• （11）审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

上述议案1至议案5，议案7至议案10为特别决议表决事项，需经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上通过。上述议案2至议案5，议案7至议案10需关联股东回避表决。 本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公 开披露。

• 2、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体

• 内容已于2020 年4 月14 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票

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提案
1.00	《关于公司符合向特定对象非公开 发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象非公开发行 股票方案的议案》	√
2.01	股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	发行价格	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置 方案	√
2.11	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次非公开发行股票预 案的议案》	√
4.00	《关于本次非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即 期回报、填补即期回报措施及相关 主体承诺的议案》	√
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用 情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司引进战略投资者并签署 附条件生效的<战略合作协议> 的 议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件 生效的股份认购合同的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行股票涉 及关联交易的议案》	√
10.00	《关于授权董事会全权办理本次发	√

	行工作相关事宜的议案》
11.00	《关于修订<募集资金使用管理制 度>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交 给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2020年4月29日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董 事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡（如有）办理登记。

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• （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

• 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一 并提交给本公司。

• 4、联系人：许刚、赵超

• 联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2020 年4 月14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362167。

• 2、投票简称：东锆投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年4月30日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日上午9:15

• 至下午15:00期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

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易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技 股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相

关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股 票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象非公开发行股票方 案的议案》	√
2.01	股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	发行价格	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.11	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议 案》	√
4.00	《关于本次非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案》	√
7.00	《关于公司引进战略投资者并签署附条件 生效的<战略合作协议>的议案》	√

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8.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购合同的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联 交易的议案》	√
10.00	《关于授权董事会全权办理本次发行工作 相关事宜的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议 案》	√

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2020 年 月 日

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