GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 7, 2018

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-081

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二十四次会议作出决议，决定于2018年11月23日（星期五）召 开公司2018年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2018年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第六届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年11月23日（星期五）下午14:00

• 网络投票时间：2018年11月22日（星期四）至2018年11月23日（星

• 期五）。其中：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018

• 年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018

• 年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表 决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所 互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、 交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018年11月16日（星期五）

• 7、会议出席对象

• （1）截至2018年11月16日（星期五）下午收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自 出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决

• （授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公

司会议室

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二、会议审议事项

• 1、本次会议审议和表决的议案如下：

议案1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 议案2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• （1）股票种类和面值

• （2）发行方式和发行时间

• （3）定价基准日

• （4）发行数量

• （5）发行对象和认购方式

• （6）发行价格

• （7）限售期

• （8）上市地点

• （9）募集资金数额及用途

• （10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

• （11）决议的有效期

议案3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

议案4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分

析报告的议案》

议案5、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即

期回报措施及相关主体承诺的议案》

议案6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 议案7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行

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工作相关事宜的议案》

议案8、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的 表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

上述议案1至7为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次、第二十四次会 议审议通过，具体内容已于2018年8月31日、2018年11月8日在公司指 定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司非公 开发行股票方案的议案》	√
2.01	股票种类和面值	√

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	2.02	发行方式和发行时间	√
	2.03	定价基准日	√
	2.04	发行数量	√
	2.05	发行对象和认购方式	√
	2.06	发行价格	√
	2.07	限售期	√
	2.08	上市地点	√
	2.09	募集资金数额及用途	√
	2.10	本次发行前滚存未分配 利润的处置方案	√
	2.11	决议的有效期	√
	3.00	审议《关于公司本次非公 开发行股票预案的议案》	√
		审议《关于本次非公开发
	4.00	行股票募集资金使用可	√
		行性分析报告的议案》
		审议《关于本次非公开发
	5.00	行股票摊薄即期回报、填 补即期回报措施及相关	√
		主体承诺的议案》
	6.00	审议《关于前次募集资金 使用情况报告的议案》	√
		审议《关于提请股东大会
	7.00	授权董事会全权办理本 次发行工作相关事宜的	√
		议案》
	8.00	审议《关于聘任2018年度 审计机构的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记（须在2018年11月 20日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登 记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公 司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2018年11月20日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

• 2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董

• 事会秘书处。

• 3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

• 登记：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

• 户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡（如有）办理登记。

• （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、

• 法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡（如有）办理登记。

• （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人

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签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一 并提交给本公司。

• 4、联系人：吴锦鹏、赵超

• 联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十一次、第二十四次会议决议 特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018 年11 月8 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362167。

• 2、投票简称：东锆投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年11月23日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月22日（现场股

• 东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月23日（现场 股东大会结束当日）下午3：00。

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• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股 份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席 广东东方锆业科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签字（或盖章）：

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司非公 开发行股票方案的议案》	√
2.01	股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√

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	2.06	发行价格	√
	2.07	限售期	√
	2.08	上市地点	√
	2.09	募集资金数额及用途	√
	2.10	本次发行前滚存未分配 利润的处置方案	√
	2.11	决议的有效期	√
	3.00	审议《关于公司本次非公 开发行股票预案的议案》	√
		审议《关于本次非公开发
	4.00	行股票募集资金使用可	√
		行性分析报告的议案》
		审议《关于本次非公开发
	5.00	行股票摊薄即期回报、填 补即期回报措施及相关	√
		主体承诺的议案》
	6.00	审议《关于前次募集资金 使用情况报告的议案》	√
	7.00	审议《关于提请股东大会	√
		授权董事会全权办理本
		次发行工作相关事宜的
		议案》
	8.00	审议《关于聘任2018年度	√
		审计机构的议案》