GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 14, 2010

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2010-032

广东东方锆业科技股份有限公司 召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2010 年 7

• 月 12 日上午 10:00 在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第二 次会议，会议决定于 2010 年 7 月 29 日召开公司 2010 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  • 1、会议时间：2010 年 7 月 29 日(星期四) 上午 10：00

  • 2、会议地点：公司办公楼四楼会议室

  • 3、会议审议事项：

  • （1）审议关于修订《前次募集资金使用情况报告》的议案；

  • （2）审议关于修订《对外担保管理制度》的议案；

  • （3）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；

  • （4）审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

  • （5）审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；

  • （6）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

  • （7）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  • （8）审议关于修订《公司章程》的议案。

  • 4、出席会议人员

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• (1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

• (2)截止 2010 年 7 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• (3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样

• 附后)，该代理人不必持有本公司股份；

  • (4)公司聘请的律师。

  • 5、参加会议登记事项：

  • (1)登记时间：2010 年 7 月 28 日，上午 8:30—11:00，下午

2:30—4:30。

• (2)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董

• 事会秘书处。

• (3)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东

• 账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件， 代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由 法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账 户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的 法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委 托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登 记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 7 月 28 日下午 4：30)。

  • (4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

  • 联 系 人：陈恩敏

联系电话：0754-85510311

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传 真：0754-85500848

邮 编：515821

• 6）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2010 年 7 月 13 日

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附：

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2010 年第二次临时 股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆 业科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效)

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