GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 21, 2010

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2010-019

广东东方锆业科技股份有限公司

召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2010 年 06 月 18 日上午 10:00 在公司办公楼四楼会议室召开第三届董事会第二 十六次会议，会议决定于 2010 年 7 月 6 日召开公司 2010 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

一 ( )会议召开的时间

• 1、现场会议召开时间：2010 年 7 月 6 日(星期二)下午 2:00

• 2、网络投票时间为：2010 年 7 月 5 日至 2010 年 7 月 6 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• 2010 年 7 月 6 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的时间为：2010 年 7 月 5 日下午 3:00 至 2010

• 年 7 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

• （二）股权登记日：2010 年 6 月 28 日（星期一）

• （三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室

• （四）现场会议期限：半天

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（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

（八）会议出席对象

1、凡 2010 年 6 月 28 日（星期一）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。 二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过，符 合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

（二）、会议审议的议案：

• 1、审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；

• 2、审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案；

• 2.1 发行股票的种类和面值

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• 2.2 发行方式

• 2.3 发行数量

• 2.4 发行对象及认购方式

• 2.5 定价基准日

• 2.6 发行价格

• 2.7 锁定期安排

• 2.8 上市地点

• 2.9 本次发行的募集资金总额及用途

• 2.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案

• 2.11 本次发行股票决议的有效期

• 3、审议关于《2010 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

• 4、审议关于《同意公司与陈潮钿先生订立〈股份认购合同〉》的

议案；

• 5、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

• 行股票相关事宜》的议案；

• 6、审议关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；

• 7、审议关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

的议案；

• 8、审议关于《公司董事会换届选举》的议案之非独立董事选举

• （适用累积投票制进行表决）；

• 8.1 董事候选人：陈潮钿

• 8.2 董事候选人：黄超华

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8.3 董事候选人：吴锦鹏

• 8.4 董事候选人：李文彬

9、审议关于《公司董事会换届选举》的议案之独立董事选举（适 用累积投票制进行表决）；

9.1 独立董事候选人：陈潮雄

9.2 独立董事候选人：许守泽

• 9.3 独立董事候选人：徐宗玲

10、审议关于《授权董事长签署公司融资、贷款相关文件》的议 案。

11、审议关于《公司监事会换届选举》的议案（适用累积投票制 进行表决）；

11.1 监事候选人：陈仲丛 11.2 监事候选人：许映波

12、审议关于修订《公司章程》的议案。

上述议案中议案 1-10 经第三届董事会第二十六次会议审议，具 体内容详见公司于 2010 年 6 月 19 日刊登于《证券时报》或巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东东方锆业科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告》；议案 11 经第三届监事会第 十四次会议审议，具体内容详见公司于 2010 年 6 月 19 日刊登于《证 券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东东方锆 业科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》；议案 12 经第三届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司于 2010 年

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• 4 月 15 日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《广东东方锆业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决 议公告》。

三、参加现场会议的登记方法 一 ( )登记办法

• 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书(详见附件一)办理登记手续；

• 2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明

• 其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书 办理登记手续；

• 3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的

• 授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授 权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

• 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• (二)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园公司董事

• 会秘书处。

• (三)登记时间：2010 年 6 月 28 日下午收市后至本次股东大会会

• 议主持人宣布出席情况前结束。

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(四)联系方式：

• 1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园广东东方

• 锆业科技股份有限公司董事会秘书处(邮编：515821)

• 2、联系电话：0754 85510311

• 3、传 真：0754 85500848

• 4、联 系 人：陈恩敏

• (五)其他事项：

• (1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

• (2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议

• 地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证 入场。

四、采用网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司向股东提供网络方式的投票平台，股东 可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

一 ( )采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

• 时间为 2010 年 7 月 6 日上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 3:00，投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362167，投票简称：东锆投票。

• 3、股东投票的具体程序为：

• (1)输入买卖指令，买卖方向为“买入投票”；

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• (2)输入投票代码 362167；

• (3)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。

同时，为方便股东使用交易系统投票，公司增加一个“总议案”， 议案序号为 100，对应的申报价格为 100.00 元，股东对“总议案”进 行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（除需累积投票的议案

外）表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	公司非公开发行股票方案的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式	2.02 元
2.3	发行数量	2.03 元
2.4	发行对象及认购方式	2.04 元
2.5	定价基准日	2.05 元
2.6	发行价格	2.06 元
2.7	锁定期安排	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	本次发行的募集资金总额及用途	2.09 元
2.10	本次发行前的滚存未分配利润的处置方案	2.10 元
2.11	本次发行股票决议的有效期	2.11 元

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3	2010 年度非公开发行A 股股票预案	3.00 元
4	关于同意公司与陈潮钿先生订立《股份认购合同》的议案	4.00 元
5	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案	5.00 元
6	前次募集资金使用情况报告	6.00 元
7	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告	7.00 元
8	关于董事会换届选举之非独立董事选举（适用累积投票制 进行表决）
8.1	选举陈潮钿为公司第四届董事会董事	8.01 元
8.2	选举黄超华为公司第四届董事会董事	8.02 元
8.3	选举吴锦鹏为公司第四届董事会董事	8.03 元
8.4	选举李文彬为公司第四届董事会董事	8.04 元
9	关于董事会换届选举之独立董事选举（适用累积投票制进 行表决）
9.1	选举陈潮雄为公司第四届董事会独立董事	9.01 元
9.2	选举许守泽为公司第四届董事会独立董事	9.02 元
9.3	选举徐宗玲为公司第四届董事会独立董事	9.03 元
10	授权董事长签署公司融资、贷款相关文件	10.00 元
11	公司监事会换届选举（适用累积投票制进行表决）
11.1	选举陈仲丛为公司第四届监事会监事	11.01 元
11.2	选举许映波为公司第四届监事会监事	11.02 元
12	关于修订《公司章程》的议案	12.00 元
100	总议案	100.00 元

(4) ① 非累积投票制议案：除议案 8、议案 9、议案 11 之外的议

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案，股东按下表申报股数：在“委托数量”项下填报表决意见，1 股 代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

② 累积投票制议案：议案 8、议案 9、议案 11，在“委托价格” 项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

A．股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 4 的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人陈潮钿先生、 黄超华先生、吴锦鹏先生、李文彬先生，也可以在上述候选人中分配， 但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

B．股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的 乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人陈潮雄先生、许守 泽先生、徐宗玲女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过 其持有的股数与 3 的乘积。

C．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积， 股东可以将票数平均分配给监事候选人陈仲丛先生、许映波先生，也 可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘 积。

D.股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使 的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投 票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

• (5)注意事项

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①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

②对不符合上述要求的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决 统计。

③如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

• (二)采用互联网投票系统的股东的身份认证与投票程序 1、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2010 年 7 月 5 日下午 3:00 至 2010 年 7 月 6 日下午 3:00 期间的任意 时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 (深证上[2004]115 号)的规定，股东可以采取“深圳证券交易所投资者 服务密码”(以下简称服务密码)或“深圳证券交易所数字证书” (以 下简称数字证书)的方式进行身份认证。

• (1)通过服务密码获取身份认证

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册； 在此填写相关信息并设置服务密码；如果注册成功，系统将会返回一 个校验号码。

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②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，激活

服务密码。

服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如果服务密码激活指 令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 1:00 即可使用；如果服 务密码激活指令上午 11:30 后发出，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。

股东遗忘服务密码的，可通过深圳证券交易所系统挂失。服务密 码挂失后第二日正式注销，注销后股东可重新申领。挂失方法与激活 方法类似：

方法类似：
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

• (2)通过数字证书获取身份认证

股东可以向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发 证机构申请数字证书，获取身份认证。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统投 票

• (1)登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东

• 大会列表”选择“广东东方锆业科技股份有限公司 2010 年第一次临

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时股东大会投票”；

• (2)进入后点击“投票登录”。若选择“用户密码登录”，输入您

• 的“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可以选择“CA 证 书登录”；

• (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• (4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股 东大会的进程按当日公告进行。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2010 年 6 月 18 日

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