GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 21, 2008

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2008-029

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司(下称“公司”)曾于2008 年11 月4 日在《中 国证券报》、《证券时报》上刊登了“广东东方锆业科技股份有限公司关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知”和“广东东方锆业科技股份有限公司第三 届董事会第十二次会议决议的公告”，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中 国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告 股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2008 年11 月26 日(星期三)下午2:00

2、网络投票时间为：2008 年11 月25 日至2008 年11 月26 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008 年11 月 26 日上午9:30 至11:30 和下午1:00 至3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2008 年11 月25 日下午3:00 至2008 年11 月26 日下午3:00 期间 的任意时间。

• (二)股权登记日：2008 年11 月20 日(星期四)

(三)现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园公司四楼会 议室

• (四)现场会议期限：半天

• (五)召集人：公司董事会

• (六)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

• (七)会议出席人员

1、截止2008 年11 月20 日下午3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股 东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 2、公司非公开发行股票方案的议案

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行数量

• 2.4 发行对象及认购方式

• 2.5 定价基准日

• 2.6 发行价格

• 2.7 锁定期安排

• 2.8 上市地点

• 2.9 本次发行的募集资金用途

• 2.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案

• 2.11 本次发行股票决议的有效期

• 3、关于同意公司与陈潮钿先生订立《股份认购合同》的议案

• 4、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

• 5、前次募集资金使用情况报告

6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告

上述第1 项至第6 项议案的内容详见2008 年11 月4 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、参加现场会议的登记方法

(一)登记办法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持 本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园公司董事会秘书处。

(三)登记时间：2008 年11 月20 日下午收市后至本次股东大会会议主持人 宣布出席情况前结束。

(四)联系方式：

1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园广东东方锆业科技股 份有限公司董事会秘书处(邮编：515821)

2、联系电话：0754—85510311

3、传 真：0754—85500848

4、联 系 人：陈汉林 陈恩敏

(五)其他事项：

• (1)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

(2)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携 带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、采用网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司向股东提供网络方式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 投票。

• (一)采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008

• 年11 月26 日上午9:30 至11:30 和下午1:00 至3:00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：362167，投票简称：东锆投票。

• 3、股东投票的具体程序为：

• (1)输入买卖指令，买卖方向为“买入投票”；

• (2)输入投票代码362167；

• (3)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委

• 托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案2.1，2.02 元代表 议案2 中子议案2.2，依此类推。

同时，为方便股东使用交易系统投票，公司增加一个“总议案”，议案序号 为100，对应的申报价格为100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对本次 股东大会需审议的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
100	总议案	100.00 元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	公司非公开发行股票方案的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式	2.02 元
2.3	发行数量	2.03 元
2.4	发行对象及认购方式	2.04 元

2.5	定价基准日	2.05 元
2.6	发行价格	2.06 元
2.7	锁定期安排	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	本次发行的募集资金用途	2.09 元
2.10	本次发行前的滚存未分配利润的处置方案	2.10 元
2.11	本次发行股票决议的有效期	2.11 元
3	关于同意公司与陈潮钿先生订立《股份认购合 同》的议案	3.00 元
4	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案	4.00 元
5	前次募集资金使用情况报告	5.00 元
6	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性 报告	6.00 元

• (4)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

• 代表弃权；

代表弃权；
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

②对不符合上述要求的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决统计。

③如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• (二)采用互联网投票系统的股东的身份认证与投票程序

1、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008 年11 月 25 日下午3:00 至2008 年11 月26 日下午3:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》(深证上 [2004]115 号)的规定，股东可以采取“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下 简称服务密码)或“深圳证券交易所数字证书” (以下简称数字证书)的方式进行 身份认证。

• (1)通过服务密码获取身份认证

• ① 申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册；在此填 写相关信息并设置服务密码；如果注册成功，系统将会返回一个校验号码。

• ②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如果服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午1:00 即可使用；如果服务密码激活指令 上午11:30 后发出，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

股东遗忘服务密码的，可通过深圳证券交易所系统挂失。服务密码挂失后第

二日正式注销，注销后股东可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(2)通过数字证书获取身份认证

股东可以向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请 数字证书，获取身份认证。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统投票

• (1)登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列

• 表”选择“广东东方锆业科技股份有限公司2008 年第三次临时股东大会投票”； (2)进入后点击“投票登录”。若选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐

• 户”和“密码”；已申领数字证书的股东可以选择“CA 证书登录”；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日公告进行。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二○○八年十一月二十一日

附件一

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科技股份 有限公司2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码： 委托日期：

序 号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价基准日
2.6	发行价格
2.7	锁定期安排
2.8	上市地点
2.9	本次发行的募集资金用途
2.10	本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
2.11	本次发行股票决议的有效期

	3	关于同意公司与陈潮钿先生订立《股份认购合	关于同意公司与陈潮钿先生订立《股份认购合	关于同意公司与陈潮钿先生订立《股份认购合
		同》	议案
		关于
			授权董事会全权办理本	次非公开发行股票
	4
		相关	事宜的议案
	5	前次	募集资金使用情况报告
		关于	本次非公开发行股票募	集资金使用可行性
	6	报告

说明：

• 1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划“√”，明确每一审议事项的

具体指示；

• 2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己

• 的意思投票表决；

• 3、此授权委托书格式复印有效；单位委托须加盖单位公章。