GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-001

广东东方锆业科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年1月8日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董 事会第十五次会议的通知及材料，会议于2021年1月11日下午3:00在公司总 部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9 人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司董事长许刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以 下议案：

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关于 公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有

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效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对 等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

《2021年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年限制性股票激励计划（草案）》 摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司 指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十五次会 议相关事项的独立意见》。

董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励 计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

2、 会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定 的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司

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指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十五次会 议相关事项的独立意见》。

董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励 计划的激励对象，回避本议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

（三）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜 的议案》；

为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提 请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于 以下事项：

• 1、授权董事会确定激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进 行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、 回购价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协

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议书》；

• 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确

• 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  • 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

• 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限

• 于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结 算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  • 8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

• 9、授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对

• 象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办 理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激 励计划；

10、授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条 款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的 批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激 励对象之间进行分配和调整。

12、为激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等 中介机构；

13、就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同 意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的

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文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为 与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

• 14、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权力除外；

• 15、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至

• 本次激励计划事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外， 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

• 董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生为本次激励

• 计划的激励对象，回避本议案表决。

  • 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

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