GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 12, 2018

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-018

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2018 年3 月8 日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会 第十六次会议的通知，会议于2018 年3 月9 日下午15:00 在公司总 部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9 人，实际 出席本次会议9 人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司 董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关 于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易的议案》；

为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新 引领效应，公司拟与欣祺（香港）科技有限公司 ( 以下简称“欣祺科 技” ) 、股东陈潮钿先生、自然人许松辉先生和郭祥彬先生共同投资 设立“汕头市融盈融资租赁有限公司”（以下简称 " 汕头融盈 " ）。 汕头融盈公司注册资本 1 亿 3300 万人民币，其中公司以现金方式认 缴出资 4655 万人民币、持股 35% 。

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股东及持股比例：

	股东及持股比例：
序号	股东	出资金额（元人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	广东东方锆业科技股份有限公司	46,550,000.00	35%	货币
2	欣祺（香港）科技有限公司	33,250,000.00	25%	货币
3	陈潮钿	31,920,000.00	24%	货币
4	许松辉	10,640,000.00	8%	货币
5	郭祥彬	10,640,000.00	8%	货币
合计		133,000,000.00	100%	——

陈潮钿先生持有公司股份 67,500,000 股，占总股本比例 10.87% 。本次构成关联交易。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次设立融资租赁公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限 内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018 年3 月12 日

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