GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-072

广东东方锆业科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 11 月 20 日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十一 次会议的通知， 会议于 2014 年 12 月 3 日上午 9:00 采取通讯表决召 开。会议应到董事 9 人，采用通讯方式参与本次会议的 9 人。公司监 事会成员参与了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于将澳 洲东锆的投入资金转增资本的议案》。

为支持公司未来海外业务发展，加强矿产资源开发能力，发挥利 用澳大利亚的资源优势，公司董事会同意将本公司2014 年度至今向 全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）投入 的资金 1,000 万澳元转为对该全资子公司的资本（股权），出资价格 确定为每股 1 澳元。本次增资完成后，澳大利亚东锆资源有限公司注

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册资本原为 5,625 万澳元将变更为 6,625 万澳元。增资完成后，澳洲 东锆仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常 经营没有重大影响。

本次投资金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批 准。

特此公告！

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日

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