Guangdong Mingzhu Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 31, 2021

证券代码：600382 证券简称：*ST 广珠 公告编号：2022-008

广东明珠集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年1月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年1 月17 日 14 点 00 分

召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年1 月17 日

至2022 年1 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司股权 优先受让权暨关联交易的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
3.01	选举黄丙娣为公司第十届董事会非独立董事	√
3.02	选举朱海涛为公司第十届董事会非独立董事	√
3.03	选举饶健华为公司第十届董事会非独立董事	√
3.04	选举幸柳斌为公司第十届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举王志伟为公司第十届董事会独立董事	√
4.02	选举李华式为公司第十届董事会独立董事	√
4.03	选举吴美霖为公司第十届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人

5.01	选举张东霞为公司第十届监事会监事	√
5.02	选举袁雯为公司第十届监事会监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 与上述议案相关的公告于2022 年1 月1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案：议案2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、 5.01、5.02。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

• 应回避表决的关联股东名称：深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、

• 兴宁市众益福投资有限公司。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互 联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股 东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600382	*ST 广珠	2022/1/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。

• 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，

• 应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不 迟于2022 年1 月14 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

• 4、登记时间：2022 年1 月14 日8:00-12:00、14:30-17:30。

• 5、登记地点：广东省兴宁市官汕路99 号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事 会办公室。

六、 其他事项

• 1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99 号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司

董事会办公室。

联系人：欧阳璟、李杏

联系电话：0753—3327282 传真：0753—3338549

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会 2022 年1 月1 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东明珠集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年1 月17 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	反对	弃权
1	关于放弃参股公司广东明珠珍珠红酒 业有限公司股权优先受让权暨关联交 易的议案
2	关于修订公司章程的议案
序号	累积投票议案名称				投票数
3.00	关于选举非独立董事的议案
3.01	选举黄丙娣为公司第十届董事会非独立董事
3.02	选举朱海涛为公司第十届董事会非独立董事
3.03	选举饶健华为公司第十届董事会非独立董事
3.04	选举幸柳斌为公司第十届董事会非独立董事
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	选举王志伟为公司第十届董事会独立董事
4.02	选举李华式为公司第十届董事会独立董事
4.03	选举吴美霖为公司第十届董事会独立董事
5.00	关于选举监事的议案
5.01	选举张东霞为公司第十届监事会监事

5.02 选举袁雯为公司第十届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人 在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选 董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可 以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对 每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董 事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

表决的事项如下：	表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案” 有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票

集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50